Liên quan đến vụ án Trần Thị Mỹ Hiền (56 tuổi; chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Kim Land), Phạm Thị Tuyết Nhung (nguyên giám đốc Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia) và Trần Thị Hồng Hạnh (giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land) lừa đảo nhiều người bằng việc bán đất nền các dự án "ma", ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TPHCM) cho biết đã khởi tố thêm Bùi Nhật Tân (SN 1987, quê An Giang) - giám đốc Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia và Trần Văn Vân (SN 1974, ngụ H.Nhà Bè) - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến thửa đất 58-59 Phạm Hùng, H.Bình Chánh.

Cụ thể, Tân bị khởi tố tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do biết rõ dự án khu dân cư tại Bà Điểm - Hóc Môn không có thật, Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia không được cấp phép làm chủ đầu tư dự án khu dân cư này, nhưng vẫn sử dụng pháp nhân của công ty ký hợp đồng để thỏa thuận chuyển nhượng 3 nền đất ở đô thị, thu số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Không phải là chủ hai thửa đất này và Vân cũng biết rõ dự án khu dân cư không có thật, không được cấp phép nhưng vẫn sử dụng pháp nhân Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land thỏa thuận chuyển nhượng 12 nền đất ở đô thị, thu tiền của khách hàng, cùng đồng bọn chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng.

Hiện Vân bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã bị can. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Đội 9 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) tại số 674 đường 3 Tháng 2 (P14Q10), gặp điều tra viên Trần Thị Vạn Hạnh, số ĐT: 0906780080.

Trước đó, ngày 2/11/2019, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Tuyết Nhung - nguyên giám đốc Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Với chiêu ký hợp đồng góp vốn, đặt cọc mua đất nền tại 9 dự án không có thật, Nhung cùng với một số đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới vài trăm tỷ đồng của nhiều người.

Phạm Thị Tuyết Nhung (ảnh CQĐT cung cấp)

Trần Thị Hồng Hạnh (ảnh C.T.V)

9 dự án "ma" được công ty Nhung vẽ ra và đặt tên như sau: Khu dân cư Triều An (P.An Lạc, Q.Bình Tân); Khu dân cư Tây Lân (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân); Khu dân cư đường liên khu 5-6 (P.Bình Hưng Hòa B, Bình Tân); Khu dân cư đường Nguyễn Thị Tú (P.Bình Hưng Hòa B, Bình Tân); Khu dân cư Bùi Thanh Khiết (thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh); Khu dân cư P.Linh Trung (Q.Thủ Đức); Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp (P.Phước Long B, Q9); Khu dân cư P.Đông Hưng Thuận (Q.12); Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn).

Ít ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TPHCM) - giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cũng như Nhung, Hạnh đã sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng nhằm thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án không có thật để chiếm đoạt số tiền lớn của các khách hàng.