Tin liên quan

Đầu tháng 8, cơ quan an ninh điều tra, công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây mua bán hoá đơn GTGT với tổng giá trị hơn 780 tỷ đồng, gây thất thu hơn 78 tỷ đồng tiền thuế. Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT, gồm: Hoàng Lệ Hằng (SN 1971, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng); Vũ Kim Oanh (SN 1956, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968 trú tại phường Thanh Nhàn, quận  Hai Bà Trưng).

Các đối tượng chính của vụ án 

Qua quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố thêm 5 bị can gồm: Nguyễn Thúy Hằng (SN 1987, trú tại phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Phùng Thị Dung (SN 1988 trú tại Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Thị Trang (SN 1993 trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng); Đỗ Văn Sáng (SN 1990, 1 tiền án, quê quán xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) và Dương Hoàng Đức (SN 1970, 1 tiền án, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội). 

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 3/2015 đến nay, Hoàng Lệ Hằng cầm đầu nhóm đối tượng để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Đối tượng khai mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả còn nhiều hóa đơn GTGT trắng chưa viết nội dung, với giá từ 2 – 3 triệu đồng/quyển hóa đơn, sau đó thuê nhóm đối tượng cùng hoạt động bán hóa đơn GTGT để hưởng lợi.

Tang vật bị thu giữ tại cơ quan công an 

Cơ quan Công an bước đầu xác định từ tháng 6/2014 đến nay, đường dây này đã xuất khống hóa đơn với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty “ma”, với 3.150 hóa đơn cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu hơn 78 tỷ đồng tiền thuế. Cơ quan điều tra thu giữ tang vật gồm 36 bộ dấu pháp nhân công ty, 28 bộ dấu hộ kinh doanh cá thể, gần 200 quyển hoá đơn có nhiều tờ đã viết nội dung cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách thống kê ghi chép các loại hoá đơn đã mua bán và hơn 757 triệu đồng tiền mặt.

PV (TH)