Theo kết quả điều tra, ngoài Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), còn có hai doanh nghiệp khác liên quan là Công ty TNHH MTV Hợp tác Quốc tế Xây lắp 3 (Incoop 3) và Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại (Sona).
Vợ chồng bị can Nghiêm Quốc Hưng, Phạm Thị Hạnh.
Các doanh nghiệp này bị cáo buộc đã lợi dụng quyền được cấp phép tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động để thực hiện hành vi áp đặt mức phí trái quy định, ép người lao động yếu thế nộp thêm nhiều khoản phí cao gấp nhiều lần mức quy định, thu ngoài sổ sách kế toán, nhằm chiếm đoạt tiền, trốn thuế và chia chác lợi ích bất hợp pháp.
Những hành vi này đã gây thiệt hại về kinh tế đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính – kế toán.
Một số bị can trong vụ án.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng, ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 người, gồm: Nguyễn Đức Nam – Chủ tịch HĐQT Công ty Sona Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Tổng Giám đốc Công ty Sona; Nguyễn Thị Thanh Hằng – Trưởng phòng XKLĐ 2, Công ty Sona; Phương Trường Long – Trưởng phòng XKLĐ 3, Công ty Sona; Nghiêm Văn Định – Giám đốc Công ty Incoop 3 về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Sau khi Viện KSND Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, các lệnh và quyết định tố tụng đã được thi hành theo quy định pháp luật. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng để thu hồi tài sản chiếm đoạt, gây thất thoát.
Trước đó, trong giai đoạn điều tra ban đầu, Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can tại Công ty Hoàng Long gồm: Nghiêm Quốc Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám – Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long, kiêm Tổng Giám đốc Công ty JHL; Phạm Thị Hạnh – Vợ ông Nghiêm Quốc Hưng; Đặng Thị Phương – Kế toán trưởng; Trần Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Cẩm Anh – Nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long. Tất cả bị can nói trên cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Bộ Công an khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra toàn diện vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm, xác minh vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan.
