Herve Falciani vốn là một nhân viên IT tại chi nhánh Thụy Sỹ của HSBC đã bị kết án 5 năm tù giam khi vắng mặt về vụ rò rỉ thông tin dẫn tới trốn thuế lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Hiện Falciani đang sống tại Pháp để lánh nạn từ tòa án Thụy Sỹ và không tham dự phiên tòa xét xử.

Trong khi nắm bắt các dữ liệu tại chi nhánh Thụy Sỹ, Falciani lấy cắp thông tin của 130.000 khách hàng. Thông tin này phát hiện được trao cho các nhà đầu tư Pháp và một số chính phủ châu Âu vào tháng 12/2008 bao gồm Arlette Ricci – người thừa kế hãng nước hoa Pháp Nina Ricci, Chủ tịch Ngân hàng Santander ở Tây Ban Nha.

Năm 2004, Herve Falciani được thuê để tạo dữ liệu quản lí khách hàng cho chi nhánh HSBC tại Thụy Sỹ và truy cập vào những dữ liệu nhạy cảm. Một nhân chứng cho biết: Falciani đã mang theo máy tính cá nhân và cài đặt phần mềm của mình trong đó. Anh ta lấy dữ liệu qua cổng USB mà không bị chặn.

Chối bỏ khái niệm “người thổi còi”, truy tố viên Carlo Bulletti cho rằng hành động của Falciani đã tiếp tay cho các ngân hàng ở Lebanon đề nghị anh ta bán dữ liệu đã được đánh cắp.

Marc Henzelin - Luật sư của Falciani cho rằng khách hàng được thử nghiệm một khoảng thời gian khi Thụy Sỹ đang trong quá trình dỡ bỏ những bí mật ngân hàng nhằm thay thế bằng luật định mới. Điều này sẽ mở đường cho việc trao đổi thông tin tự động đối với các tài khoản nước ngoài tại Thụy Sỹ. Thực tế, Thụy Sỹ đã thông báo về việc hoãn kế hoach cải cách vào ngày 4/11.

Khách hàng khẳng định mình đã bị đánh cắp dữ liệu và đã làm việc công khai với chính quyền Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Ấn Độ và Argentina. Báo cáo của Quốc hội Pháp chỉ ra 2.325 người nộp thuế ở Pháp có tài khoản tại chi nhánh Thụy Sỹ của HSBC. Henzenlin nói: “HSBC thiệt hại gì khi khách hàng đã nộp thuế?”

HSBC đồng tình với phán quyết và tin tưởng Falciani đã có hành vi đánh cắp thông tin khách hàng để bán, đưa lại lợi ích cá nhân.

HSBC bị phạt 3.5 triệu USD sau khi các cuộc điều tra kết luận “sự thiếu tổ chức” đã tạo điều kiện rửa tiền tại chi nhánh ở Thụy Sỹ. Tại Pháp cũng đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự ở các ngân hàng với cáo buộc “rửa tiền và lỗ hổng tài chính”.