rửa tiền - Các bài viết về rửa tiền, tin tức rửa tiền

Bởi ANTT

rửa tiền - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề rửa tiền nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất

Loạt doanh nghiệp liên quan đến dự án Apec Mũi Né vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền

21/04/2020 08:30:15

Theo kết luận thanh tra tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né, ngoài việc vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền, CĐT cùng các đơn vị liên kết kinh doanh cũng huy động vốn trái phép.

Mở cửa ngân hàng theo lộ trình phù hợp

Bởi 20/01/2020 09:02:43

Không có gì ngạc nhiên khi tại Diễn đàn Doanh nghiệp VN cuối kỳ (VBF) 2019 mới đây, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục kiến nghị NHNN cho phép thành lập chi nhánh ngân hàng và pháp nhân mới tại VN.
Sửa quy định về phòng, chống rửa tiền

Bởi 20/11/2019 11:00:13

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Đâu là lĩnh vực có nguy cơ cao nhất về rửa tiền?

Bởi 08/11/2019 07:04:43

Lần đầu tiên đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ 2 lĩnh vực có nguy cơ 'cao' nhất là ngân hàng và bất động sản.
Lo ngại trung tâm tài chính London đang trở thành trung tâm rửa tiền của thế giới

Bởi 04/11/2019 16:47:46

Một điều tra mới được công bố gần đây đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng tội phạm rửa tiền diễn ra tại Anh.
Mỹ đề ra cơ chế thương mại mới đối với Iran để chống rửa tiền

Bởi 27/10/2019 07:30:37

Mỹ đã xác định Iran là một nguồn rửa tiền chính và đã đề ra một cơ chế để đảm bảo rằng các quỹ dành cho thương mại nhân đạo với Tehran không được sử dụng vào mục đích xấu.