rửa tiền - Các bài viết về rửa tiền, tin tức rửa tiền

Bởi ANTT

rửa tiền - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề rửa tiền nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất

Hành vi của Chu Lập Cơ - chồng Trương Mỹ Lan trong vụ án thứ hai

18/07/2024 09:35:34

Ông Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan được phía truy tố xác định có hành vi "Rửa tiền" trong vụ án thứ hai.

Người phụ nữ khai lý do lập 116 công ty 'ma' ở TPHCM

Bởi 30/06/2024 09:35:42

Nguyễn Thị Hương khai đứng tên, thành lập 116 công ty, trải đều khắp các quận ở TPHCM nhằm mục đích cùng đồng bọn rửa tiền xuyên quốc gia.
Vụ bê bối Hồ sơ Panama: 28 bị cáo bị buộc tội rửa tiền được tuyên trắng án

Bởi 29/06/2024 17:15:39

Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế.
Bị doạ liên quan đường dây ma tuý, người phụ nữ chuyển hơn 1 tỷ để chứng minh

Bởi 03/06/2024 13:00:25

Sau khi chuyển 1,1 tỷ đồng vào tài khoản của kẻ tự xưng công an để chứng minh không liên quan tới đường dây ma tuý, rửa tiền, bà N. mới biết bị lừa nên đi trình báo.
Tuyên án nhóm đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng rồi rửa tiền qua ví điện tử

Bởi 21/05/2024 07:00:08

Với cáo buộc "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền", Mạc Bình Hưng cùng 20 đồng phạm đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt các mức án từ 7 đến 18 năm tù giam.
Nhiều kênh rửa tiền vẫn 'lọt lưới'

Bởi 22/12/2023 12:04:57

Hàng chục vụ việc rửa tiền được khởi tố thời gian qua chưa phản ánh hết thực trạng rửa tiền ở Việt Nam.
Liên minh châu Âu nhất trí thành lập cơ quan chống rửa tiền

Bởi 15/12/2023 09:38:06

Cơ quan chống rửa tiền sẽ giám sát 40 tổ chức tài chính tiềm ẩn rủi ro nhất, cũng như các công ty cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu trữ tài sản tiền điện tử.
Hai cựu công an đồng phạm tội 'rửa tiền' trong vụ bà Mười Tường

Bởi 15/12/2023 08:46:33

Ngày 14/12, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “bà trùm” buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”.
CEO sàn tiền số Binance nhận tội về chống rửa tiền, đồng ý nộp phạt

Bởi 22/11/2023 08:43:12

Khi nói đến việc từ chức CEO Binance, ông Changpeng Zhao cho biết, “Đó là điều đúng đắn phải làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm”.
Cho vay nặng lãi và rửa tiền, cha con Thiện 'Soi' lãnh án gần 30 năm tù

Bởi 12/09/2023 08:33:49

Thiện "Soi" nhận án 15 năm 6 tháng tù giam, con trai Thiện bị tuyên 13 năm 6 tháng tù giam với cùng tội danh "Cho vay nặng lãi" và "Rửa tiền".