rửa tiền - Các bài viết về rửa tiền, tin tức rửa tiền

Bởi ANTT

rửa tiền - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề rửa tiền nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất

Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia chuyển hàng chục triệu USD qua biên giới

09/11/2024 13:38:06

Trong vòng 1 năm, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.

Bắc Giang: Bắt 2 đối tượng 'rửa tiền', lừa đảo qua đầu tư tiền ảo

Bởi 05/10/2024 12:18:05

Để thu hút "con mồi", Trường Anh cắt ghép, chỉnh sửa clip về đầu tư tiền ảo đăng lên mạng xã hội để quảng cáo sàn điện tử B.O với cam kết đầu tư dễ dàng, lợi nhuận cao.
Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị phạt từ 24-30 tháng tù

Bởi 04/10/2024 14:30:43

Bị truy tố và xét xử tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự 2017, với khung hình phạt từ 10-15 năm tù, tuy nhiên Viện Kiểm sát chỉ đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Lập Cơ từ 24-30 tháng tù.
Kịch bản chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới của Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Bởi 26/09/2024 18:11:30

Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, những bị cáo giúp sức cho mình đã cố gắng, nổ lực trong khi làm việc nên mong HĐXX xem xét và bị cáo xin được nhận hết tội cho anh em.
Đại án Vạn Thịnh Phát: Giúp việc nhà của Trương Mỹ Lan giúp sức cho chủ rửa tiền thế nào?

Bởi 25/09/2024 16:44:47

Tài xế và giúp việc của Trương Mỹ Lan không có vai trò gì trong việc vay khống, giải ngân hay thực hiện các hành vi liên quan đến nghiệp vụ.
Ai giúp bà Trương Mỹ Lan rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng?

Bởi 25/09/2024 09:57:27

Để thực hiện hành vi rửa tiền với hơn 445.000 tỷ đồng, bà Trương Mỹ Lan được sự giúp đỡ của nhiều đồng phạm như ông Chu Lập Cơ, Trương Khánh Hoàng...
Hành vi của Chu Lập Cơ - chồng Trương Mỹ Lan trong vụ án thứ hai

Bởi 18/07/2024 09:35:34

Ông Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan được phía truy tố xác định có hành vi "Rửa tiền" trong vụ án thứ hai.
Người phụ nữ khai lý do lập 116 công ty 'ma' ở TPHCM

Bởi 30/06/2024 09:35:42

Nguyễn Thị Hương khai đứng tên, thành lập 116 công ty, trải đều khắp các quận ở TPHCM nhằm mục đích cùng đồng bọn rửa tiền xuyên quốc gia.
Vụ bê bối Hồ sơ Panama: 28 bị cáo bị buộc tội rửa tiền được tuyên trắng án

Bởi 29/06/2024 17:15:39

Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế.
Bị doạ liên quan đường dây ma tuý, người phụ nữ chuyển hơn 1 tỷ để chứng minh

Bởi 03/06/2024 13:00:25

Sau khi chuyển 1,1 tỷ đồng vào tài khoản của kẻ tự xưng công an để chứng minh không liên quan tới đường dây ma tuý, rửa tiền, bà N. mới biết bị lừa nên đi trình báo.