rửa tiền - Các bài viết về rửa tiền, tin tức rửa tiền

Bởi ANTT

rửa tiền - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề rửa tiền nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất

Hong Kong triệt phá đường dây rửa tiền 100 triệu USD

15/12/2020 16:05:52

Đường dây xuyên quốc gia này sử dụng một công ty chuyển tiền ở Hong Kong và hơn 20 công ty vỏ bọc để rửa hơn 100 triệu USD trong vòng 11 tháng.

Ồ ạt cho vay ngang hàng: Lo ngại biến tướng, rửa tiền, lừa đảo

Bởi 10/12/2020 12:12:13

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Dự thảo 'Báo cáo đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ tới nền kinh tế' trước khi trình Chính phủ trong đó có đề cập đến hoạt động cho vay ngang hàng P2P Lending.
Lãnh đạo Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS bị truy tố

Bởi 10/12/2020 05:48:56

Tòa phúc thẩm của Hà Lan đã quyết định truy tố người đứng đầu Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) Ralph Hamers về tội rửa tiền khi ông giữ vị trí Giám đốc điều hành (CEO) Ngân hàng ING (Hà Lan).
Điều tra vụ con trai ông Trần Bắc Hà 'rửa' hơn 10 triệu USD

Bởi 27/10/2020 09:57:42

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ việc hợp thức hóa và che giấu hành vi 'rửa' 10,4 triệu USD dưới danh nghĩa đầu tư ra nước ngoài của Trần Duy Tùng cùng đồng phạm.
Vi phạm luật chống rửa tiền 23 triệu lần, ngân hàng Australia bị phạt gần 1 tỷ USD

Bởi 25/09/2020 10:11:39

Westpac ngày 24/9 đã chấp nhận khoản tiền nộp phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử nước này, lên tới 1,3 tỷ AUD (910 triệu USD) do cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Lo lắng bao trùm thị trường chứng khoán ngay đầu tuần mới

Bởi 22/09/2020 11:10:08

Liệu thị trường đã có lý do để bán xuống khi những lo ngại gia tăng trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 21/9.
Bộ Công an đang truy nã 8 bị can trong vụ Nhật Cường

Bởi 04/08/2020 06:00:04

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, liên quan đến vụ Nhật Cường Mobile, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 28 bị can, trong đó, bắt giam 20 bị can và hiện đang truy nã 8 bị can.
Loạt doanh nghiệp liên quan đến dự án Apec Mũi Né vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền

Bởi 21/04/2020 08:30:15

Theo kết luận thanh tra tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né, ngoài việc vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền, CĐT cùng các đơn vị liên kết kinh doanh cũng huy động vốn trái phép.