Ngày 15/12, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Cục Kỹ  thuật nghiệp vụ - Bộ Công an và Công an TP HCM phá chuyên án đường dây lừa đảo gần 400 tỷ đồng, đồng thời bắt giữ đối tượng Lê Thành Nhân. 

Đối tượng Lê Thành Nhân tại cơ quan điều tra 

Trước đó, hồi tháng 11/2020, Phòng An ninh mạng và sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận được đơn trình báo của bà T.T.R. và H.T.T.T. (cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) về việc bị một nhóm đối tượng giả danh nhân viên sân bay cấu kết với người nước ngoài lừa đảo số tiền hơn 700 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Cục kỹ thuật nghiệp vụ- Bộ Công an vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định một đối tượng có liên quan đến đường dây lừa đảo này đang ở tại TP HCM và tiến hành cắt cử tổ công tác lên đường phối hợp với Công an TP HCM truy bắt.

Sau nhiều ngày theo dõi, đến đầu tháng 12/2020, Lê Thành Nhân (31 tuổi, trú tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An, làm nghề lái xe tại TP HCM) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Qua công tác đấu tranh, đối tượng Nhân khai nhận vào khoảng tháng 5/2020, qua giới thiệu, Nhân làm quen và được một người phụ nữ (hiện đang trú tại Campuchia) rủ tham gia vào một đường dây người nước ngoài lừa đảo tại Việt Nam. Nhân chịu trách nhiệm liên lạc, nhận và chuyển tiền của các bị hại cho người phụ nữ này.

Thủ đoạn lừa đảo của đường dây tội phạm này là thông qua mạng xã hội Whatsapp, một số đối tượng người Niegeria giả là quân nhân, bác sĩ nước ngoài… kết bạn, làm quen với phụ nữ Việt Nam. Sau một thời gian trò chuyện, nhóm người nước ngoài này hứa hẹn sẽ tặng quà, gửi ngoại tệ cho các bị hại.

Khi nắm rõ thông tin của bị hại, chúng chuyển cho các đối tượng khác sinh sống ở Campuchia để lấy thông tin các tài khoản ngân hàng, tiếp theo các đối tượng ở Campuchia sẽ cung cấp thông tin cho Lê Thành Nhân tại Việt Nam.

Tiếp đó, Nhân giả danh nhân viên quản lý và giao hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất thông báo cho các bị hại hiện đang có một kiện hàng của người thân từ nước ngoài gửi về, yêu cầu bị hại nộp các khoản phí thồn qua các tài khoản ngân hàng để hoàn tất thủ tục nhận hàng.

Bằng những thủ đoạn trên, chỉ tính từ tháng 6/2020 đến nay, các đối tượng này đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng.

Đình Tuấn