Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Tuy Hòa đã phát hiện một nhóm đối tượng từ tỉnh Hà Nam và thành phố Hà Nội đến lưu trú trên địa bàn thành phố Tuy Hòa hoạt động cho vay lãi nặng.

Tháng 6/2023, Công an thành phố Tuy Hòa đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, bước đầu xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa và huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) vay số tiền hàng tỷ đồng với lãi suất từ 400 - 800%/năm.

Sau thời gian đấu tranh, củng cố tài liệu, chứng cứ, đến ngày 8/10/2023, Công an thành phố Tuy Hòa thành lập 5 tổ công tác ra quân bắt giữ 12 đối tượng gồm: Vũ Ngọc Duy (sinh năm 1997), Vũ Quang Khoa (sinh năm 1997), Nguyễn Hoàng Thiên (sinh năm 1999), Đinh Hữu Dương (sinh năm 2001), Phạm Ngọc Đẩu (sinh năm 1992), Nguyễn Xuân Thịnh (sinh năm 1992), Bùi Quang Hiếu (sinh năm 2002), Hoàng Công Sơn (sinh năm 2002), Lê Quang Trung (sinh năm 1990), Trần Minh Hoàng (sinh năm 1998), Đặng Văn Quận (sinh năm 1990), cùng trú tại tỉnh Hà Nam và Cấn Hoàng Nam (sinh năm 1999), trú tại Hà Nội.

Công an thành phố Tuy Hòa tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan gồm: 1 bộ máy vi tính, 5 xe mô tô, 8 điện thoại, 10 tập mẫu hợp đồng đặt cọc và giấy vay tiền, 3 giấy mượn tiền, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trên 10 triệu đồng tiền mặt; đồng thời phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng trên với tổng số tiền 217 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Thiên, Vũ Ngọc Duy và Vũ Quang Khoa; đồng thời điều tra mở rộng số đối tượng còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật.