Đối tượng Trần Văn Thao

Theo điều tra, đường dây hoạt động cho vay lãi nặng do Trần Văn Thao, cầm đầu, và 4 đối tượng khác có liên quan, hoạt động trên địa bàn Tp Tam Kỳ và các huyện lân cận như Núi Thành, Phú Ninh…với lãi suất cho vay 365%/1 năm.

Người vay chủ yếu là tiểu thương ở các chợ, người buôn bán nhỏ lẻ, công nhân ở các khu công nghiệp. Đường dây của Thao có sự phân công công việc cho từng đối tượng như phát tờ rơi, thu lãi, đòi nợ.

Thủ đoạn hoạt động chính các đối tượng rải tờ rơi với nội dung cho mượn tiền trả góp kèm theo số điện thoại tại các chợ, khu công nghiệp, khu dân cư. Khi người vay liên hệ thì các đối tượng sẽ gặp mặt trực tiếp trao đổi về các khoản vay, hình thức trả góp hàng ngày và kiểm tra thông tin cá nhân, nơi ở của người vay. Người vay nhận tiền vay và đóng tiền góp qua tài khoản ngân hàng.

 Các đối tượng liên quan trong ổ nhóm

Trường hợp người vay không đi nộp tiền góp hàng ngày vào ngân hàng được thì các đối tượng đến nhà người vay để thu tiền. Khi người vay mất khả năng trả nợ thì Thao và các đối tượng sẽ có những hành động đe doạ, uy hiếp để gây áp lực buộc người vay trả tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng cho vay lãi nặng với số tiền trên 1,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.