Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Qua lời khai của Tính, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt giữ Lý Trọng Thiên (SN 2001, trú tại Vũng Liêm, Vĩnh Long).
Khi nắm bắt được thông tin này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã xuống Hà Nội phối hợp với Cục A05, xác định được địa chỉ tại đường Đại La, quận Hai Bà Trưng.
Quá trình rà soát, 2 đơn vị phối hợp đã xác định được chủ website rentcode là Trần Duy Dương (SN 1994, ở một khu chung cư tại phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) và chủ website simthue là Đỗ Quốc Cường (SN 1985, ở 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội).
Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp địa điểm kinh doanh tại số 69 Đại La, phường Trương Định, chỗ ở, đồ vật, tài sản tại phòng số 2310, T01, khu chung cư 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng đối với Trần Duy Dương. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu cùng các sim vật lý của nhiều nhà mạng liên quan trực tiếp đến hành vi cho thuê sim online.
Tại cơ quan công an, Dương khai từ tháng 8/2019, xây dựng website rentcode bằng việc mua máy tính, mua và lắp ghép hiết bị đầu cuối mạng viễn thông (GSM, simbank, gateway simbank). Sau đó, Dương thuê Trần Trung Triều (SN 1989, ở thôn Mỹ Trà, xã Bình Chánh, Thăng Bình, Quảng Nam) viết phần mềm kết nối (tool); thuê Hồ Đức Thuận (SN 1990 ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thiết kế web. Sau khi hoàn thành, Dương tiếp tục thống nhất với Thuận và Triều tiếp tục bảo trì, sửa lỗi trong quá trình vận hành website.
| Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 9/4/2021 tổng số tiền khách hàng đã chuyển vào hơn 17,3 tỉ đồng. Tổng số sim mà các đối tượng thuê trên 2 website là: 4.787.603 sim, trong đó rentcode là 3.279.271 sim, simthue là 1.508.332 sim) |
Tại số 69 Đại La, Dương thuê Trương Đình Luân (SN 1993, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) làm nhiệm vụ đảo sim, nhận và trả sim vật lý hằng ngày. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái xác định tại số 69 Đại La có 3 triệu lượt khách thuê sim giao dịch thành công, với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
Dương đồng thời thuê Nguyễn Đình Cường (SN 1994, ở Nông Cống, Thanh Hóa) làm nhiệm vụ chăm sóc; giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
Để website vận hành ổn định, Dương thông qua Vũ Quang Trung (SN 1984 ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) mua máy chủ (server) thuê Trung đặt dịch vụ lưu trữ dữ liệu (hosting), duy trì kết nối giữa các thiết bị đầu cuối mạng viễn thông và máy tính để tải dữ liệu lên dịch vụ lưu trữ dữ liệu máy chủ (hosting server).
Để có nguồn sim cắm vào các thiết bị đầu cuối Dương thông qua tài khoản người dùng (user) được nhà mạng Vinaphone cấp tự dùng các thông tin cá nhân của người khác đăng ký kích hoạt sim trả trước; thuê sim vật lý nhà mạng MobiFone của Nguyễn Duy Tùng (SN 1989 ở Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); thuê sim online của hơn 20 người bằng cách chuyển tool, sau đó cài đặt từ xa.
Dương sử dụng 4 tài khoản ngân hàng và 2 ví điện tử Momo. Xác định tổng số tiền khách đã chuyển vào các tài khoản là trên 11 tỷ đồng.
Qua điều tra, xác minh xác định, từ khoảng tháng 1/2018, Đỗ Quốc Cường xây dựng website simthue. Cường tự viết tool, thuê dịch vụ hosting server và tên miền http://www.simthue.com; thuê Ngô Ngọc Chiên lập trình, duy trì và bảo dưỡng web; thuê và cung cấp tài khoản quản trị web cho Khuất Quang Huy để Huy nhận tiền, giải đáp các thắc mắc của khách hàng; gửi tool, cung cấp tài khoản đại lý cho Ngô Tiên Quyết. Quyết tự mua các thiết bị Hub, Dcom 3G, khay sim (là thiết bị dùng cắm sim không bẻ sim khỏi kít) kết nối máy tính có kết nối mạng intemet, dùng tool đồng bộ các số điện thoại lên website.
| Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT triệu tập làm việc với các đối tượng: Khuất Quang Huy (SN 1992, ở Đại Mỗ, Nam Từ Liêm); Ngô Tiên Quyết (SN 1988, ơ Đông Anh); Đỗ Quốc Cường (SN 1985, ở Nhân Chính, Thanh Xuân); Ngô Ngọc Chiên (SN 1991, ở Mê Linh, Hà Nội). |
Tác giả: Minh Đức
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
-
Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
Mặc dù Mỹ vẫn tự tin trước một cuộc khủng hoảng nhưng lượng dự trữ giảm dần cũng đã hạn chế các lựa chọn của Tổng thống Biden để ứng phó với một cú sốc trong tương lai đối với thị trường dầu mỏ. -
Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
Chiều 17/10, đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, đã cơ bản hoàn thiện phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đa số bộ ngành đồng ý phương án nghỉ năm cũ 2 ngày và năm mới 3 ngày. -
HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
HDBank dự kiến chi khoảng 800 tỷ đồng để nắm tỉ lệ sở hữu 30% của công ty chứng khoán. -
Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
CTCP Thuỷ điện - Điện lực 3 (mã chứng khoán DRL - sàn HOSE) mới công bố BCTC quý III và luỹ kế 9 tháng năm 2023. -
Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy
Ngày 17/10, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Văn Bậm (SN 1979) và Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, quê Đắk Lắk), cùng về tội hành hạ người khác.