Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị bắt với cáo buộc gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.

Theo số liệu của HNX, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông đã huy động 3 lô trái phiếu, tổng giá trị gần 25.000 tỷ đồng. Trong đó, một lô trái phiếu huy động 11.969 tỷ đồng; một lô huy động 3.000 tỷ đồng, đều từ hồi tháng 9/2018. Lô còn lại huy động 10.000 tỷ đồng vào tháng 1/2019. Tất cả đều có kỳ hạn 5 năm.

Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) là một trong những đơn vị tư vấn phát hành có vai trò đại lý đăng ký lưu ký, đại lý thanh toán, đại diện người chủ sở hữu trái phiếu.

Hôm qua (9/10), công ty này cho biết sẽ tạm dừng nhận chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp từ ngày 10/10 và đang làm việc với các tổ chức phát hành để lên phương án thanh toán cho nhà đầu tư.

Trước đó, hồi tháng 4, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cũng bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty con.

Theo cáo buộc, các công ty thành viên của Tân Hoàng Minh thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, huy động hơn 10.030 tỷ đồng.