Trong quá trình đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao anh anh Vũ Tiến Hưng, trú phường Phố Mới (nay là phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) tố cáo ông Phạm Ngọc Việt Minh, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Kim Thành tỉnh Lào Cai (nay chuyển công tác về Cục Hải quan Lào Cai) có dấu hiệu nhận hối lộ, làm sai quy định của pháp luật, PV tiếp tục nhận được nhiều nội dung trao đổi qua tin nhắn về phương thức vận chuyển hàng, chuyển tiền “bao luật” khá tinh vi.

Chuyến xe hàng lậu đầu tiên mang BKS: 24C-049.97 chở hàng gồm 201 kiện (thùng) khẩu trang các loại để vận chuyển sang Trung Quốc bán, qua tin nhắn, anh Hưng đã liên hệ qua lại với một thuê bao 0943554xxx.

Số di động này được anh Hưng cho biết là của ông Phạm Ngọc Việt Minh, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Kim Thành tỉnh Lào Cai (nay chuyển công tác về Cục Hải quan Lào Cai).

Nội dung các cuộc trao đổi giữa anh Hưng và thuê bao trên, thì theo thỏa thuận, sau khi đưa trót lọt mặt hàng khẩu trang này qua cửa khẩu, Hưng sẽ phải trả cho chủ thuê bao này số tiền là 1,5 triệu đồng/thùng.

Một số nội dung trao đổi tinh vi về phương thức chuyển tiền giữa anh Hưng và một số thuê bao được cho là của ông Phạm Ngọc Việt Minh, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Kim Thành tỉnh Lào Cai (nay chuyển công tác về Cục Hải quan Lào Cai)

Đúng theo thỏa thuận, sau khi hàng thông quan trót lọt, chủ thuê bao này hướng dẫn Hưng chuyển số tiền 120 triệu đồng (gọi là tiền bao luật) cho một người tên Bích.

Số tiền còn lại khoảng 40 triệu đồng, thuê bao trên hướng dẫn anh Hưng chuyển vào số tài khoản 19033074186013, chủ tài khoản là bà Nguyễn Thị Minh Đức tại Ngân hàng Techcombank.

Sau khi chuyến hàng đầu tiên trót lọt, niềm tin giữa anh Hưng và chủ thuê bao 0943554xxx được cho là của cán bộ Hải quan Phạm Ngọc Việt Minh đã được củng cố.

Hưng tiếp liên lạc với chủ thuê bao này "lo luật" cho xe BKS: 24C-049.39 kéo theo rơ-mooc BKS: 24R-002.52 chở 474 thùng khẩu trang qua biên với giá "bao luật" bằng với chuyến trước.

Khi chiếc xe container mang BKS: 24C-049.39 kéo theo rơ-mooc 24R-002.52 đến trước cửa barie của cửa khẩu như đàm phán, thì anh Hưng nhận được tin tin nhắn của thuê bao này báo, xe bị lộ biển số, nên phải đổi thành BKS: 24C-055.39 số mooc 24R-002.52 mới được phép thông quan.

Để “phù phép” số hàng khẩu trang trên, thuê bao 0943554xxx có liên lạc với anh Hưng trao đổi lại với nội dung: “Vì khẩu trang đang là nhạy cảm, muốn mở tờ khai xuất chính ngạch, phải mở tờ khai thành mặt hàng chuối, vì sợ công an và các lực lượng chức năng phát hiện hành vi vi phạm”.

Sau khi thực hiện các bước như thuê bao 0943554xxx hướng dẫn, chuyến hàng thứ 2 của anh Hưng một lần nữa bon bon qua cửa  khẩu trót lọt. Anh Hưng đã thực hiện chuyển “tiền luật” như hướng dẫn của thuê bao trên qua tin nhắn.

201 kiện hàng khẩu trang được "phù phép" trót lọt qua cửa khẩu vào tối ngày 8/2/2020

Cũng phương thức trên, ngày 13/2/2020, anh Hưng có nhận tiếp một xe hàng gồm 425 kiện (thùng) khẩu trang các loại (tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng) được đựng trong 1 container màu trắng mang số hiệu CRLU 1609728 từ kho Ngọc Dương thuộc Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, TP Lào Cai. Sau đó lại nhờ ông Minh đứng ra lo giúp việc thông quan sang Trung Quốc.

Vẫn theo phương thức cũ, ông Minh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đưa hàng qua cửa khẩu, còn Hưng chỉ việc nhận hàng từ chủ hàng đưa đến trước cửa barie của Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành - Lào Cai.

Nhưng lần này giữa Hưng và cán bộ hải quan Minh có chút trục trặc do số "tiền luật" tăng đột ngột, nên giữa Hưng và ông hai người có lời qua tiếng lại.

Sau đó, Hưng phải thông qua một người tên Tiệp bạn của Minh đứng ra "làm giá". Cuối cùng đôi bên thống nhất, chuyến hàng thứ 3 này được "bao" qua cửa khẩu với giá là 300 triệu đồng.

Ngày hôm sau, Hưng điều xe hàng vào tập kết tại bãi hàng hóa G03 Khu thương mại Kim Thành thuộc Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành - Lào Cai để chờ làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc.

Sáng sớm 21/2, Hưng cầm 400 triệu đồng của chủ hàng đưa cho để đến đặt cọc tiền đi hàng cho anh Tiệp, thì đến chiều, một tổ công tác gồm đại diện Phòng An ninh kinh tế  - Công an tỉnh Lào Cai, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã kiểm tra và tạm giữ toàn bộ số khẩu trang trên do chủ hàng không xuất trình được chứng từ hợp pháp của 425 kiện (thùng) khẩu trang đang trong địa bàn hoạt động hải quan.

Từ đây những thông tin về cách thức hoạt động tinh vi của một đường dây “bảo kê” cho các chuyến xe hàng lậu bắt đầu được phơi bày. Người đứng đằng sau đường dây hoạt động “khép kín” này dần lộ diện.

Lãnh đạo Cục Hải quan Lào Cai hiện đang chờ kết luận từ phía Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai

Tại buổi làm việc với ông Dương Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết: “Ngay khi nắm được thông tin cán bộ Minh có liên quan đến những lùm xùm trong việc, đơn vị ngay lập tức làm phương pháp thuyên chuyển công tác để phòng ngừa. Sau đó, cũng đã yêu cầu đồng chí này làm giải trình, báo cáo về vụ việc.

Vào tháng 2/2020, phía An ninh kinh tế, Công an tỉnh có đề nghị Hải quan phối hợp, kiểm tra, bắt giữ lô hàng hơn 1 triệu khẩu trang. Sau đó, toàn bộ tang vật vụ án, đối tượng chuyển về bên cơ quan công an thụ lý điều tra.

Đến tháng 7/2020, sau thụ lý điều tra, công an đã có kết luận điều tra và chuyển, đề nghị Cục Hải quan đợi báo cáo Tỉnh xử lý vi phạm hành chính”.

Khi được hỏi về việc phía Lãnh đạo Cục Hải quan Lào Cai đã nhận được những thông tin về những cuộc trao đổi qua tin nhắn hướng dẫn vận chuyển hàng qua cửa khẩu, phương thức thanh toán tiền “bao luật” của cán bộ Hải Quan với anh Hưng, ông Sinh cho hay, đã nắm được vụ việc, hiện phía cơ quan Công an tỉnh đang thụ lý điều tra.

ANTT sẽ tiếp tục thông tin vụ việc./.

Đoàn Tân