Các bị cáo tại tòa

Bị cáo đã sử dụng các khoản tiền bất hợp pháp từ nguồn thu hộ Thuế BVMT và Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có việc "bôi trơn" để xây dựng và duy trì mối quan hệ với một số quan chức. Những khoản hối lộ này được cho là nhằm đảm bảo sự "thuận lợi" trong hoạt động kinh doanh, tránh các đợt thanh tra, kiểm tra gắt gao, hoặc thậm chí để nhận được "bảo kê" trong việc lách luật về tài chính và thuế.

Theo VKSND, có đủ cơ sở để xác định rằng số tiền Thuế BVMT mà bà Hạnh thu hộ cho Nhà nước đã bị chuyển ra khỏi tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil để hình thành tài sản cá nhân đứng tên bà Hạnh hoặc được sử dụng vào các mục đích cá nhân khác. Một phần đáng kể trong số tiền này đã được dùng để đưa hối lộ cho các cán bộ thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Chi nhánh Phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn, Cục Thuế TP HCM, và các ngân hàng.

Bị cáo Lê Đức Thọ (phải) và Đỗ Thắng Hải tại toà

Danh sách các quan chức nhận hối lộ từ bà Mai Thị Hồng Hạnh được công bố tại phiên tòa bao gồm 8 cựu lãnh đạo, với số tiền nhận hối lộ lên đến hàng chục tỉ đồng, cụ thể:

Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) nhận 1,1 tỉ đồng. Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) nhận hối lộ 2 lần với tổng số tiền hơn 13,8 tỉ đồng; ngoài ra, còn lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi thêm 3 lần, tổng số tiền hơn 22,1 tỉ đồng. Hoàng Anh Tuấn (cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương): nhận hối lộ 3 lần, tổng số tiền hơn 5,9 tỉ đồng. Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) nhận hối lộ hơn 5,6 tỉ đồng. Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP HCM) nhận hối lộ 5 lần, tổng số tiền hơn 4,8 tỉ đồng. Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối Lọc dầu Nghi Sơn) nhận hối lộ 6 lần, tổng số tiền hơn 3,2 tỉ đồng. Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) nhận hối lộ 4 lần, tổng số tiền hơn 921 triệu đồng. Đặng Công Khôi (cựu Cục phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) nhận hối lộ hơn 459 triệu đồng.

Trong phần luận tội, VKS đã nhấn mạnh các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Lê Đức Thọ, Hoàng Anh Tuấn, Lê Duy Minh, Phan Kiến Anh, Nguyễn Lộc An và Nguyễn Văn Thắng. Các bị cáo này bị áp dụng tình tiết "phạm tội từ hai lần trở lên" theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, phản ánh mức độ tái diễn hành vi phạm tội và tính chất nguy hiểm cho xã hội.

Dù vậy, VKSND cũng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo, dựa trên các yếu tố như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; có thành tích xuất sắc trong công tác (VKSND đặc biệt lưu ý đến yếu tố nhân thân của các bị cáo như Lê Đức Thọ, Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn… Những người này từng có thành tích xuất sắc trong công việc, đóng góp tích cực cho cơ quan, đơn vị trước khi bị truy tố).