Cụ thể, Công ty TNHH MTV Thiết bị điện LiOA Đồng Nai (TP Biên Hòa) với 589 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Trịnh Phong Giang (huyện Cẩm Mỹ) với 90 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp trên có dấu hiệu vi phạm sử dụng hóa đơn đầu vào ở các lĩnh vực thiết bị điện, nông sản. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ đối với Công ty M.V có đầu vào là hạt nhựa, dây nhựa với số tiền 30 tỷ đồng.

Cục Thuế Đồng Nai phát hiện nghi vấn gian lận gần 700 tỷ tiền hoàn thuế VAT (Ảnh: Duy Phương)

Năm 2023, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã xử lý 2.200 hồ sơ yêu cầu hoàn thuế với tổng số tiền được hoàn là trên 14.000 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, trong thời gian tới, cơ quan này đẩy mạnh các ứng dụng hỗ trợ của ngành, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tập hợp phân tích dữ liệu từ hóa đơn điện tử. Từ đó, kịp thời cảnh báo các doanh nghiệp rủi ro, có dấu hiệu mua bán bất hợp pháp hóa đơn đến các cơ quan thuế địa phương trên cả nước biết để phối hợp xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Cục Thuế Đồng Nai cũng tích cực phối hợp với cơ quan thuế khác và chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký thuế để xác minh, thu thập thông tin đối với các doanh nghiệp nghi vấn.

Tác giả: Duy Phương