Dựa trên kết quả thanh tra, TTCP đã chuyển loạt vụ việc tới Bộ Công an và UBKT Trung ương.

7 doanh nghiệp lạm dụng Quỹ bình ổn giá gần 8.000 tỉ đồng

Theo kết quả thanh tra, cơ quan quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã không thực hiện trách nhiệm một cách đầy đủ. Thiếu quy định, quy chế phối hợp, và phân công nhiệm vụ giữa cơ quan chủ trì (Bộ Tài chính) và cơ quan phối hợp (Bộ Công thương) trong quản lý quỹ, kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo quy định pháp luật.

Theo thanh tra, có đến 7 trong số 15 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã lạm dụng quỹ bình ổn giá cho mục đích không đúng, không kết chuyển về tài khoản quỹ mà để lại trong tài khoản thanh toán của doanh nghiệp. Số tiền đã lên đến hơn 7.927 tỉ đồng.

Ngoài ra, kết quả thanh tra từ Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cũng cho biết vào ngày 31/10/2022, một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu vẫn nợ số tiền thuế bảo vệ môi trường lên đến 6.323 tỉ đồng. Thời điểm 30/9/2022, có 6 trong số 15 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được thanh tra vẫn nợ tiền thuế bảo vệ môi trường hơn 3.219 tỉ đồng.

Cũng theo kết luận thanh tra, mặc dù vẫn nợ ngân sách nhà nước, nhưng một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã cho một số cá nhân vay nợ với mục đích cá nhân, với số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Điển hình như, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức từ năm 2017 - 2022 đã cho ông Chu Đăng Khoa, Phó tổng giám đốc và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT mượn hơn 7.485 tỉ đồng. Đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân này vẫn nợ công ty tổng cộng hơn 1.396 tỉ đồng.

Một trường hợp khác là Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, đã âm vốn chủ sở hữu hơn 462 tỉ đồng; nợ Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường hơn 1.246 tỉ đồng; nợ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hơn 212 tỉ đồng. Tính sơ bộ, công ty này nợ hơn 1.920 tỉ đồng. Hiện bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT công ty này, đang nợ hơn 2.978 tỉ đồng.

Ngoài ra, kết luận của TTCP chỉ ra có hàng loạt vi phạm trong quản lý xăng dầu. Cơ quan quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, thiếu quy định và quy chế phối hợp; còn thương nhân đầu mối cũng bị đánh giá với nhiều hành vi không tuân thủ theo quy định pháp luật.

TTCP kiến nghị hàng loạt vụ việc về xăng dầu sang Bộ Công an

Dựa trên kết quả thanh tra, TTCP kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ và tài liệu liên quan đến hàng loạt vụ việc, nhằm tiến hành xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thứ nhất, liên quan đến việc vi phạm pháp luật trong quá trình kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, cũng như sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Bà Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979) Giám đốc và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992), Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Thứ hai, vụ án liên quan đến vi phạm pháp luật trong quá trình kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Thứ ba, về hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, cũng như việc sử dụng quỹ bình ổn giá không đúng mục đích tại Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.

Ngoài ra, TTCP cũng đề xuất chuyển thông tin và tài liệu liên quan đến một số vấn đề phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, tài liệu, đến cơ quan điều tra và Bộ Công an để tiến hành xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong danh sách này, có vấn đề liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình đóng góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hóa dầu Phước Khánh, được phát hiện thông qua quá trình thu thập thông tin và tài liệu tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Tháp đã đồng ý với quyết định cho phép Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đầu tư xây dựng kho ngoại quan mà không trình Thủ tướng phê duyệt bổ sung quy hoạch kho ngoại quan.

Ngoài ra, có các vấn đề khác như việc xác định giá trị tài sản (bồn chứa xăng dầu T10, T11, T12) để đóng góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hóa dầu Phước Khánh mà chưa tuân theo tiêu chuẩn thẩm định giá, có nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước, và việc đóng góp vốn bằng tiền mặt không đúng quy định.

Thêm vào đó, Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đã được hoàn lại vốn bằng tiền mặt với số tiền là 18,9 tỉ đồng. Đây là số tiền chênh lệch giữa giá trị tài sản đóng góp vốn và giá trị cổ phần, có khả năng tài sản nhà nước được bán ra mà chưa được thẩm định lại.

Đặc biệt, TTCP đã chuyển kết luận thanh tra đến UBKT T.Ư để tiến hành xem xét và xử lý theo thẩm quyền đối với các cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, và vi phạm mà kết luận thanh tra đã chỉ ra.

Tác giả: Minh Đức