Vi Ngươn Thạnh (biệt danh Tỷ đường, cư trú ở TP.Châu Đốc) được biết đến là tay buôn lậu “chuyên nghiệp”, là chủ của 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thiên Thiên Phước (trụ sở tại TP Châu Đốc do ông Thạnh đứng tên), Công ty TNHH Hoàng Minh (trụ sở tại cửa khẩu Long Bình, TP Châu Đốc, do con trai là Vi Hoàng Minh đứng tên) và Cơ sở kinh doanh đường cát Minh Long (trụ sở tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, do vợ ông Thạnh đứng tên).

Không chỉ giỏi ngoại giao mà Tỷ đường còn giỏi về “chạy chọt”, bởi lần nào đối tượng cũng “chưng” được ra các hóa đơn hàng. Tháng 5/2014, báo Sài Gòn Giải phóng đưa tin, từ ngày 17 đến 27/3/2014, Công an tỉnh An Giang liên tục bắt giữ 13 xe tải chở 185 tấn đường tinh luyện của Tỷ đường vận chuyển từ biên giới về Châu Đốc. Lúc bị bắt giữ, các tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số đường này như: không có hóa đơn, nhãn mác hàng hóa trên bao bì cũng không có…. Các tài xế chỉ khai nhận, số đường này họ chở cho Tỷ đường.

Ghe đường lậu mà cơ quan công an An Giang từng bắt giữ

Thế nhưng, mấy ngày sau, Tỷ đường lại trưng ra các hóa đơn mua của Công ty cổ phần 3/2 để hợp thức hóa số đường này gồm: Hóa đơn số 0000104, xuất ngày 28/10/2013 số lượng 81,404 tấn; hóa đơn số 0000105 xuất cùng ngày 28/10/2013 cũng với số lượng 81,404 tấn; hóa đơn số 0000124 xuất ngày 31/10/2013 số lượng 80,2 tấn.

Bà Tạ Thị Ngân – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 3/2 

Phóng viên ANTT.VN đã tới công ty cổ phần 3/2 để tìm hiểu rõ về sự việc. Bà Tạ Thị Ngân – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 3/2 cho biết: “Công ty cổ phần 3/2 xuất bán đường trắng cho hộ kinh doanh Hoàng Minh với số lượng hơn 243 tấn theo hợp đồng số 07.2013/HĐKT/TTP-3/2 ký ngày 18/08/2013 gồm 3 hóa đơn đúng như đối tượng “Tỷ đường” đã xuất trình cho cơ quan công an.

Tuy nhiên, Bà Ngân cho biết, có một số điểm nghi vấn: thứ nhất, về loại đường, công ty cổ phần 3/2 xuất bán đường trắng, còn số đường mà cơ quan công an thu giữ của Tỷ đường là đường vàng.

Thứ hai, Tỷ đường bị bắt liên tiếp khoảng thời gian từ ngày 17 tới ngày 27/03/2014 vì vận chuyển đường lậu, trong khi đó hóa đơn xuất từ ngày 28/10/2013 và 31/10/2013 cách gần 5 tháng.

“Do đó mà hộ kinh doanh Hoàng Minh đã sử dụng hóa đơn cũ do công ty Cổ phần 3/2 phát hành để quay vòng vận chuyển cho số hàng mới mua chứ không phải mua từ công ty cổ phần 3/2” – Bà Ngân nhấn mạnh.

Bà Ngân cho biết thêm, Công ty cổ phần 3/2 tiến hành kê khai theo đúng hướng dẫn về thuế của Nhà nước và đã được Chi cục Thuế thị xã Sơn Tây tiến hành kiểm tra quyết toán xong thuế hết năm 2012, các nội dung kiểm tra gồm: doanh thu, thuế giá trị gia tăng đầu vào, thuế giá trị gia tăng đầu ra, các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính và giá vốn bán hàng.

Đối với các hóa đơn giá trị gia tăng và báo cáo quyết toán thuế từ tháng 01/2013 đến tháng 06/2013 công ty đã nộp tờ khai cho Chi cục thuế thị xã Sơn Tây và đang chờ được kiểm tra quyết toán.

Trùm buôn lậu Tỷ đường sa lưới cơ quan công an

Theo giới buôn đường lậu, lượng đường bị bắt của “Tỷ đường” chỉ là “phần nổi của tảng băng”. Bởi “Tỷ đường” có hệ thống nhà kho rất lớn (ở Việt Nam và cả bên Campuchia) và có “binh đoàn” xe tải chở đường lậu hơn 50 chiếc.

Tỷ đường rất ma mãnh khi đối phó với các lực lượng chống buôn lậu. Mỗi khi bị bắt giữ đường nhập lậu, Tỷ đường hay dùng “chiêu”: Lấy hóa đơn của công ty này bán cho công ty kia để hợp thức hóa số đường nhập lậu.

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, mỗi ngày có khoảng 1.000 tấn đường nhập lậu vào Việt Nam, làm cho nhà nước thất thu ít nhất khoảng 700 tỷ đồng/năm. Trong số này, theo các lực lượng phòng chống buôn lậu của An Giang, “hệ thống” nhập đường lậu của Tỷ đường qua cửa ngõ biên giới Tây Nam chiếm khoảng 1/3.

Thu Thủy – Thủy Tiên