Sau 4 ngày xét xử và nghị án, ngày 19/9, TAND Hà Nội tuyên phạt ông Phạm Hữu Thắng (cựu giám đốc Trung tâm XNK hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội - Artex Hà Nội) 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Với vai trò đồng phạm, bà Trần Thị Lan Hương (cựu Trưởng phòng Kế toán Artex Hà Nội) bị phạt 8 năm tù. Nguyễn Văn Quân (cựu Trưởng phòng Kinh doanh 1 của đơn vị này) lĩnh án 7 năm tù. Hai bị cáo còn lại Nguyễn Đắc Phước, Nguyễn Thị Ngọc Uyên cùng 11 năm tù.

Liên quan vụ án, ông Trần Quốc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Unimex Hà Nội) bị phạt 3 năm tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ba đồng phạm của ông Hùng lĩnh các mức án từ 18 tháng tù treo đến 30 tháng tù treo.

Hai bị cáo còn lại gồm Trịnh Hùng Thắng ( cựu Trưởng phòng Tín dụng Agribank Tây Hà Nội) bị phạt 5 năm tù, Đoàn Thị Thanh Chuyên (cựu cán bộ nhà băng này) lĩnh 30 tháng tù treo về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

11 bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: N.H.

Cơ quan tố tụng xác định năm 2006, Trung tâm Artex thuộc Unimex Hà Nội (đơn vị 100% vốn Nhà nước) có quan hệ làm ăn thông qua hoạt động mua bán giấy các loại với Công ty An Ninh và Công ty Đắc Nguyên.

Lợi dụng việc hàng năm Artex Hà Nội được Unimex cấp hạn mức tín dụng, bị cáo Thắng đã bàn bạc với Nguyễn Đắc Phước (Giám đốc điều hành công ty Đắc Nguyên) và Nguyễn Thị Ngọc Uyên (Chủ tịch Công ty An Ninh) lập khống hồ sơ mua bán hàng hóa. Mục đích để vay vốn ngân hàng rồi sử dụng vốn vay phục vụ cho cá nhân.

Trong vụ án, bị cáo Trần Thị Lan Hương được giao quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của Artex Hà Nội. Bà Hương biết Công ty An ninh và Công ty Đắc Nguyên có dư nợ tại Artex vượt quy định của Unimex. Song bà Hương vẫn thực hiện chỉ đạo của ông Thắng, lập báo cáo sai sự thật để che giấu nợ xấu của 2 công ty này.

Bị cáo Trần Quốc Hùng trực tiếp xét duyệt, ký phân bổ hạn mức tín dụng và ký các giấy ủy quyền, bảo lãnh cho những đơn vị trực thuộc Unimex Hà Nội được vay vốn tại ngân hàng. Tuy nhiên, ông Hùng đã buông lỏng quản lý, không chỉ đạo tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng vốn vay tại Artex Hà Nội theo quy định.

Sai phạm của ông Hùng tạo điều kiện cho bị can Thắng và những người khác cấu kết với nhau, lập khống hồ sơ mua bán mặt hàng giấy để vay vốn ngân hàng. Sau đó, họ sử dụng tiền sai mục đích, gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước.

Ngoài mức án nêu trên, HĐXX còn buộc các bị cáo bồi thường toàn bộ khoản tiền đã gây thất thoát cho Nhà nước.

 Tác giả: Hoàng Lam