Lập dự án “ma”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty CP Dệt Quế Võ và chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh – Sở Giao dịch I Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Tin liên quan
Ảnh minh họa
Có 4 trên 6 đối tượng đã bị CQĐT khởi tố điều tra về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Nguyễn Việt Hoàng, Giám đốc Công ty Quế Võ; Nguyễn Quốc Hùng – Phó Giám đốc Công ty CP dệt may xuất khẩu Chương Dương; Nguyễn Thế Thư, nguyên giám đốc chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh và Nguyễn Thế Tài, cán bộ tín dụng Ngân hàng An Bình - Hội sở phía Bắc (thời điểm thực hiện phạm tội, Tài là nhân viên chi nhánh Quỹ hỗ trj phát triển Bắc Ninh). Hai đối tượng liên quan khác của vụ án này đang bỏ trốn.
Theo CQĐT, tháng 11-2005, Nguyễn Việt Hoàng có đơn và bộ hồ sơ gửi chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đề nghị vay 45 tỷ đồng với mục đích đầu tư xây dựng nhà máy dệt Quế Võ. Tiếp nhận hồ sơ, chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã giao cho Nguyễn Thế Tài thẩm định dự án. Tài đã viết báo cáo thẩm định không đúng thực tế trình lên Nguyễn Thế Thư, để tiếp tục trình lên Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, đề nghị chấp thuận cho vay và giao kế hoạch giải ngân năm 2005. Trên cơ sở đó, Công ty Quế Võ đã được duyệt vay 45 tỷ đồng.
Để làm thủ tục giải ngân, chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã cử Nguyễn Thế Tài đến kiểm tra hiện trường. Tài đã không kiểm tra mà chỉ… ghi nội dung theo báo cáo của chủ đầu tư là Công ty Quế Võ. Thực tế, nhà máy chưa bao giờ hoạt động sản xuất. Công ty Quế Võ không sử dụng vốn vay theo đúng nội dung cam kết.
Hành vi vi phạm của các đối tượng đã khiến Công ty Quế Võ hiện còn nợ chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh 64 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán; trong đó có 28 tỷ đồng tiền gốc.
Theo Anninhthudo.vn
Nên đọc
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Nóng cùng chuyên mục
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
Đang phổ biến
-
Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
Mặc dù Mỹ vẫn tự tin trước một cuộc khủng hoảng nhưng lượng dự trữ giảm dần cũng đã hạn chế các lựa chọn của Tổng thống Biden để ứng phó với một cú sốc trong tương lai đối với thị trường dầu mỏ. -
Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
Chiều 17/10, đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, đã cơ bản hoàn thiện phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đa số bộ ngành đồng ý phương án nghỉ năm cũ 2 ngày và năm mới 3 ngày. -
HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
HDBank dự kiến chi khoảng 800 tỷ đồng để nắm tỉ lệ sở hữu 30% của công ty chứng khoán. -
Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
CTCP Thuỷ điện - Điện lực 3 (mã chứng khoán DRL - sàn HOSE) mới công bố BCTC quý III và luỹ kế 9 tháng năm 2023. -
Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy
Ngày 17/10, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Văn Bậm (SN 1979) và Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, quê Đắk Lắk), cùng về tội hành hạ người khác.