Tin liên quan

Ngày 25/2, TAND TPHCM đưa ra xét xử vụ án hình sự sơ thẩm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 422 tỷ đồng.

Vụ trọng án về kinh tế này có 5 bị cáo hầu tòa, gồm: Ngô Thanh Long, Lê Hiền Nhân bị truy tố xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nhóm bị cáo nguyên là các cán bộ ngân hàng: Lê Duy Khương, Nguyễn Nam Huân và Mã Quốc Phát cùng bị truy tố xét xử về tội “vi phạm quy định về cho vay…”.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Ngô Thanh Long (SN 1978, ngụ 135/16 đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM), thành lập hàng loạt Cty gồm: Cty Long Quân, Mê Kông và Mê Kông 79. Bằng các Cty này, Long điều hành hoạt động kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn vay của các ngân hàng thương mại và vay vốn cá nhân.

Tổng cộng, Ngô Thanh Long dùng hành vi gian dối, lừa đảo nhiều ngân hàng như Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam chi nhánh Sài Gòn; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ và Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ với số tiền chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng.

Được biết, trong quá trình điều hành Cty Long Quân, kinh doanh điện thoại, thẻ cào, Long thường xuyên chỉ đạo cấp dưới bán hàng với giá dưới vốn bỏ ra mua, nhằm thu được tiền ngay để Long mang tiền đầu tư vào bất động sản, sắm xe ôtô, mua cổ phiếu, đầu tư mở rộng mạng lưới chi nhánh khắp nơi, mở cửa hàng buôn bán, trả lãi vay cho các cá nhân và Long mang tiền này tiêu xài cá nhân. Với kiểu làm “kỳ quái” của Long, dẫn đến Cty thua lỗ rồi dẫn đến mất khả năng chi trả

Sau đó, Long nghĩ ra cách chỉ đạo Lê Hiền Nhân, là kế toán trưởng Cty Long Quân dùng chiêu chỉnh sửa sổ sách theo dõi hàng hóa tồn kho, theo dõi nợ phải thu và số liệu báo cáo tài chính với kết quả “ma”, là từ con số thua lỗ của Cty Long Quân hơn 18 tỷ đồng biến thành lãi hơn 2 tỷ đồng.

Từ chỗ gian dối này, Ngân hàng TMCP ngoại thương Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ không phát hiện mà vẫn cấp hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng cho Cty Long Quân. Từ đó, Long đã lừa đảo chiếm đoạt thông qua khoản vay chiếm đoạt hơn 72 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn trên, Ngô Thanh Long dùng các Cty do mình điều hành, tiếp tục vay tín chấp và lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (BIDV Cần Thơ) hơn 39 tỷ đồng.

PV