Theo dự kiến, ngày 16-17/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Thị Kim Soan (50 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH khoáng sản Thiên Ân) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi bị bắt tạm giam, bà Soan được biết đến là nhà môi giới đầu tư tầm cỡ, sở hữu nhiều doanh nghiệp lớn.

Bị cáo Soan chuẩn bị hầu tòa (Ảnh: N.D.).

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2010 đến 2017, bà Soan đã môi giới và hợp tác cùng ông John Koon (quốc tịch Australia) thực hiện nhiều giao dịch mua bán mỏ, mua bán cổ phần các công ty.

Khoảng tháng 4/2013, bà Soan đến gặp ông John Koon nói cần mua mỏ titan 360ha tại xã Hồng Phong, xã Hòa Thang, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận của Công ty cổ phần Khoáng sản và Thương Mại Sao Mai (Công ty Sao Mai).

Soan đưa ra thông tin mỏ đã được cấp phép thăm dò, có trữ lượng lớn, nếu được cấp phép khai thác sẽ có lợi nhuận cao. Nếu ông John Koon có nhu cầu sẽ dẫn đi gặp ông Nguyễn Văn Hởi (Giám đốc Công ty Sao Mai) để khảo sát thực tế, đặt cọc tiền. Ông John Koon đồng ý.

Cuối tháng 4/2013, bị cáo Soan dẫn người đàn ông ngoại quốc đến trụ sở Công ty Sao Mai tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Tiếp đó, 2 người này được ông Hởi đưa đến khu vực mỏ để khảo sát thực tế.

Tại đây, Soan nói với ông John Koon: "Ông Hởi đang rất muốn bán mỏ Sao Mai do vợ muốn sang Australia định cư. Tôi sẽ đàm phán mua giúp ông. Ông đừng trực tiếp bàn bạc gì với ông Hởi bởi như vậy sẽ rất bất lợi, có thể sẽ bị tăng giá. Tôi sẽ đứng ra mua lại với hình thức mua cổ phần và bán lại cho ông". Ông John Koon nói lại: "Tôi đồng ý'.

Theo hồ sơ vụ án, tại thời điểm thỏa thuận mua cổ phần, mỏ Sao Mai chưa được cấp giấy phép khai thác. Vì vậy, Soan đề nghị John Koon chuyển tiền để chi trả chi phí cấp phép khai thác mỏ, khoan thăm dò và các chi phí khác.

Ngày 11 và 14/6/2013, ông John Koon đã chuyển 1,6 triệu USD cho Soan. Doanh nhân người Australia cũng chỉ đạo thư ký chuyển 3 lần (ngày 14/11/2013, 4/12/2013, 9/12/2013) tổng 350.000 USD vào tài khoản cá nhân của Soan.

Trong quá trình thực hiện việc mua cổ phần mỏ Sao Mai, ông John Koon thống nhất với Soan chuyển nhượng mỏ Sao Mai cho Công ty Yue Da với giá 34 triệu USD.

Ngày 17/6/2014, Soan làm thủ tục thành lập Công ty Thiên Bình. Sau khi sử dụng pháp nhân Công ty Thiên Bình mua được 100% cổ phần Công ty Sao Mai, Soan ký 2 hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp từ công ty này sang Công ty Happy Town.

Tiếp đó, Soan thuê luật sư làm hồ sơ chứng minh Công ty Fortune Come Development (thuộc nhóm công ty của Jonh Koon, do vợ ông này làm đại diện) đã sở hữu thực tế 60% cổ phần Công ty Sao Mai.

Soan còn sử dụng 2 hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn (có chữ ký giả của bà Wang Di, chủ sở hữu Công ty Happy Town) và trực tiếp ký giả chữ ký của bà Lê Thị Sa (mẹ ruột Soan) trên hợp đồng, làm thủ tục chuyển nhượng phần góp vốn từ Công ty Happy Town sang cho Soan và bà Sa. Từ đây, bà ta làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, loại trừ phần vốn góp của Công ty Happy Town tại Công ty Thiên Bình.

Với các thủ đoạn gian dối, Soan đã hoàn thành việc chiếm đoạt của ông Jonh Koon 2,8 triệu USD

Để nhận tiếp số tiền 350.000 USD còn lại theo thỏa thuận, Soan cung cấp văn bản sơ đồ cấu trúc nhóm doanh nghiệp sở hữu cổ phần Công ty Sao Mai trước đây, yêu cầu ông Jonh Koon chuyển tiền để xin giấy phép khai thác mỏ Sao Mai.

Như vậy, bằng các hành vi gian dối và phương thức thủ đoạn, Soan đã chiếm đoạt 3,2 triệu USD (tương đương hơn 67 tỷ đồng) là tiền ông Jonh Koon chuyển để đầu tư mua cổ phần Công ty Sao Mai.

Ngoài ra, cáo trạng cũng nêu, trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, bà Soan cũng môi giới cho ông Jonh Koon hợp tác đầu tư nhiều mỏ khoáng sản khác có giá trị lên đến hàng chục triệu USD. Trong đó, có mỏ Tân Cẩm Xương, hay hợp tác đầu tư khai thác mỏ titan 83 ha tại khu vực Hoàng Lan thuộc Công ty Đường Lâm do ông Trần Văn Quận làm giám đốc...

Hồ sơ vụ án thể hiện, trước, trong khi thỏa thuận hợp tác đầu tư khai thác mỏ 83ha, ông John Koon đều biết mỏ trên chưa có giấy phép khai thác nhưng vẫn chuyển tiền. Đồng thời, người đàn ông ngoại quốc cũng đã dừng việc đầu tư vì biết không được cấp phép khai thác.

Hiện, không có tài liệu, chứng minh bà Soan, ông Quận thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản của ông Jonh Koon. Xét thấy việc hợp tác đầu tư trên là quan hệ dân sự nên VKSND Tối cao không xem xét trách nhiệm hình sự.

Tháng 9/2020, ông Jonh Koon tố cáo bị bà Soan chiếm đoạt tiền trong giao dịch hợp tác từ năm 2013.

Ngày 29/8/2021, bà Soan bị bắt. Tại cơ quan điều tra, bà Soan thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xin khắc phục hậu quả.

Hồ sơ vụ án thể hiện gia đình bị can Soan đã nộp lại 20 tỷ đồng. Đồng thời, nhà chức trách cũng kê biên nhiều bất động sản của bà Soan tại quận 12, quận 3, quận Phú Nhuận.

Hành vi của bà Soạn phạm tội trước thời điểm Bộ luật Hình sự hiện hành có hiệu lực pháp luật. Căn cứ Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 hành vi của bị can này bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tác giả: Xuân Duy