Ngày 10/1, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xem xét kháng cáo của ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) và các đồng phạm liên quan vụ án Vi phạm quy định về cho vay, lợi dụng quyền hạn gây thất thoát 8.800 tỷ đồng xảy ra tại DAB (giai đoạn 2).

Trong đó, bị cáo Trần Phương Bình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C) và các bị cáo còn lại cũng đề nghị HĐXX xem xét lại vụ án để giảm nhẹ hình phạt và nghĩa vụ bồi thường.

Là nguyên đơn dân sự, DAB kháng cáo đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét số tiền buộc các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải bồi thường cho ngân hàng tính đến ngày đưa vụ án ra xét xử.

Tại tòa hôm nay, một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt, nhưng HĐXX cho rằng không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 14/1.

Bị cáo Trần Phương Bình và đồng phạm. Ảnh: Anh Tú.

Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 11/2020, ông Trần Phương Bình lĩnh án chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng. Tổng hợp mức án đối với bị cáo là chung thân.

Bị cáo Phùng Ngọc Khánh nhận mức án 18 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng. Còn các đồng phạm là nguyên cán bộ DAB bị tuyên phạt từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù giam.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Trần Phương Bình bồi thường cho DAB hơn 2.000 tỷ đồng. Đối với khoản vay tại nhóm M&C, tòa tuyên bị cáo Phùng Ngọc Khách bồi thường hơn 3.949 tỷ đồng cho DAB.

Đối với thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng của DAB trong việc cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC vay tiền, do Nguyễn Thiện Nhân (người trực tiếp sử dụng khoản tiền này) đang bị truy nã nên cơ quan điều tra đã tách vụ án đối với phần tiền này ra để xử lý sau.

Theo bản án, từ năm 2007 đến 2013, ông Trần Phương Bình với vai trò Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Ông Bình và các đồng phạm bị cáo buộc cho các nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC, Đồng Tiến, M&C vay tiền trái quy định, cùng hợp tác đầu tư các dự án bất động sản nhưng sau đó không thể rút vốn, gây thiệt hại hơn 8.827 tỷ đồng. Riêng nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC gây thiệt hại 3.139 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Bình còn lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 75,6 tỷ đồng.

Trong giai đoạn một của vụ án, ông Trần Phương Bình bị tuyên án chung thân về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.

Tác giả: Dương Quỳnh Trang