Ngày 26/1, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Tú (sinh năm 1991 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Duy Long (sinh năm 1995 ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Lê Quang Thưởng (sinh năm 1994, trú ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng trong ổ nhóm tín dụng đen hoạt động trong chung cư cao cấp.

Đồng thời, quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ cầm đầu nhóm “tín dụng đen” trên ngoài Tú, Long, Thưởng còn có các đối tượng đàn em khác là Nguyễn Hoàng Tiến (sinh năm 1998 ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội), có 1 tiền án về tội cướp tài sản; Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1998 ở quận Đống Đa, Hà Nội), có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý; Nguyễn Đăng Tiến (sinh năm 1999, ở quận Ba Đình, Hà Nội).

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an quận Hoàn Kiếm xác định đối tượng Nguyễn Đức Tú cùng đồng bọn bắt đầu hoạt động cho vay tiền theo kiểu "tín dụng đen" từ khoảng cuối năm 2020, tại nhà của Tú ở tổ 2 phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội. Đến khoảng tháng 5/2021, Tú thuê căn hộ chung cư ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai để làm trụ sở, nuôi đàn em tiếp tục tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng.

Các đối tượng lên các trang mạng xã hội tìm kiếm những người có nhu cầu cho vay tiền, hoặc thông qua các mối quan hệ sẵn có. Khi khách có nhu cầu vay tiền, Tú cho các đối tượng đàn em đến gặp, sau đó yêu cầu khách viết giấy vay tiền và cắt lãi ngay khi nhận tiền, đóng tiền cả gốc lẫn lãi theo ngày. Bước đầu xác định các đối tượng đã cho hơn 100 con nợ vay dưới hình thức trên.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Tác giả: Võ Nam