Tin liên quan

Tiệm vàng Hoàng Khiêm

Ngày 3/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa chuyển hồ sơ vụ Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng xuất bán gần 1.000 lượng vàng 9999 mỗi ngày, nhưng chỉ đóng thuế 6 triệu đồng/tháng đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Doanh nghiệp Hoàng Khiêm có địa chỉ tại số 628, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Cà Mau, do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (SN 1977) làm chủ.

Theo hồ sơ, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, doanh nghiệp Hoàng Khiêm đã sử dụng hóa đơn thông thường, xuất bán vàng cho Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC là 7.641 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Á Châu 70 tỷ đồng và Công ty TNHH Trang sức Bạch Kim Việt Nam 794 triệu đồng… Tổng số vàng mà doanh nghiệp Hoàng Khiêm bán ra là gần 700 ngàn lượng vàng nguyên liệu 9999, với số tiền gần 21 ngàn tỷ đồng.

Tuy nhiên điều nghịch lý là việc kinh doanh “thuận lợi” như trên nhưng mỗi tháng doanh nghiệp Hoàng Khiêm đóng thuế không tới 6 triệu đồng.

Tháng 12/2011, Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau vào cuộc và xác định doanh nghiệp Hoàng Khiêm đã có dấu hiệu trốn thuế hơn 54 tỷ đồng. Theo đó, thanh tra đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Cà Mau điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, nguồn gốc vàng là do 7 doanh nghiệp ở Đầm Dơi (Cà Mau) và một số doanh nghiệp ở TP.HCM bán lại cho doanh nghiệp Hoàng Khiêm.

P.V