Trong phiên xét xử sở thẩm vụ án bị cáo Lê Thị Huệ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ vừa qua, TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên mức án cho Huệ với 17 năm tù giam. Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn - Công ty Luật TNHH Tuệ Tâm Việt (người được uỷ quyền bảo vệ quyền lợi cho các bị hại trong vụ án “nữ quái” Lê Thị Huệ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ đồng cho biết đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm ngày 22/5/2019 của TAND tỉnh Lào Cai vừa qua.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo hàng trăm tỷ Lê Thị Huệ

Theo đơn kháng cáo gửi TAND cấp cao tại Hà Nội và TAND tỉnh Lào Cai, luật sư Tuấn nêu rõ trong vụ án trên Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Cam Đường và Phòng giao dịch Bắc Cường - chi nhánh Kim Tân đã được cơ quan điều tra xác định vi phạm Quy trình gửi tiền tiết kiệm được quy định tại Điều 12 Quyết định số 797/QĐ-HĐTV-KHNV ngày 17/10/2014 của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam về Ban hành Quy định tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam và Hướng dẫn số 5556/NHNo-TCKT ngày 25/7/2016 của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam về việc Hướng dẫn hạch toán tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Agribank. Tuy nhiên, các đơn vị này đều không có đại diện pháp nhân tham dự phiên toà sơ thẩm.

Ngoài ra, đối tượng Trần Mạnh Cường (người được cho là đã cùng Lê Thị Huệ chỉnh sửa hàng chục quyển sổ tiết kiệm) cũng không được triệu tập để đối chứng tại tòa. Trong khi đó, Trần Mạnh Cường được xác định không phải người chỉnh sửa in số tiền giả 51 sổ tiết kiệm, không điều tra ai là đồng phạm, chưa điều tra xác định 12 quyển sổ tiết kiệm cũ nêu trên thực sự đang ở đâu.

Với những lý do trên, luật sư Tuấn kiến nghị trả hồ sơ vụ án để điều tra lại và bổ sung đối với “Pháp nhân thương mại” là Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Cam Đường và Phòng giao dịch Bắc Cường - chi nhánh Kim Tân, xem xét trách nhiệm hình sự và trách nhiệm bồi thường dân sự của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam đối với các bị hại.

Như đã đưa tin, Chiều nay (22/5), TAND tỉnh Lào Cai đã đưa vụ án "nữ quái" Lê Thị Huệ (trú tại Lào Cai) lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử sơ thẩm theo theo Bản kết luận điều tra số 24, ngày 24/4/2018 của CQĐT Công an tỉnh Lào Cai.

Tại phiên toà, bị cáo Lê Thị Huệ đã thừa nhận các hành vi phạm tội của mình. Trong khoảng thời gian từ ngày 27/12/2016 đến ngày 17/4/2017, bị can đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với các bị hại Nguyễn Văn Quyền Nguyễn Thị Ngà, Nguyễn Duy Long, Nguyễn Duy Minh, Ngô Văn Toán, Ngô Thị Hiên, Ngô Thị Hiến, Phạm Thị Thanh Hồng, Phạm Thị Tuyết và Đinh Thị Liễu với tổng số tiền là 239,1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến giữa năm 2016, Lê Thị Huệ có vay mượn tiền của nhiều người để làm ăn và bị thua lỗ dẫn đến không có khả năng thanh toán. Nên trong thời gian từ ngày 27/12/2016 đến 17/4/2017, Lê Thị Huệ đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn nói với các bị hại gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng thông qua Huệ để được hưởng lãi suất cao ngoài quy định.

Ngoài ra, Huệ dùng giấy tờ chứng minh tài sản để thế chấp vay tiền sau đó nói với người cho vay gửi số tiền đã cho Huệ vay vào Ngân hàng thông qua Huệ để được hưởng lãi suất cao ngoài quy định. Bên cạnh đó Huệ lấy lại giấy tờ chứng minh tài sản đã thế chấp; các bị hại đều tin tưởng đưa tiền cho Huệ. Sau mỗi lần nhận tiền, Huệ đưa cho các bị hại ký khống vào các giấy gửi tiền (Mẫu in của Ngân hàng, Huệ lấy tại các bàn gửi ngân của Ngân hàng).

Sau đó, Huệ ra Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Cam Đường hoặc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Kim Tân - phòng giao dịch Bắc Cường tự điền các thông tin của các bị hại vào các mục quy định trong giấy gửi tiền. Tiếp tục, Huệ gặp các giao dịch viên liên quan của Ngân hàng làm thủ tục gửi sổ tiết kiệm đứng tên các bị hại với số tiền gửi là 1 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng/sổ tiết kiệm.

Huệ chuyển các sổ tiết kiệm này cho Trần Mạnh Cường (SN 1970), trú tại TP Lào Cai để thuê Cường chỉnh sửa mục số tiền gửi "bằng số" và "bằng chữ" ở mặt sau của sổ tiết kiệm từ 1 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng thành số tiền tương ứng với số tiền mà các bị hại đã chuyển cho Huệ để gửi tiết kiệm hộ, rồi chuyển lại sổ tiết kiệm cho các bị hại.

Huệ cũng đã trực tiếp đến Ngân hàng gửi 61 sổ tiết kiệm đứng tên những người cho Huệ vay tiền, những người nhờ Huệ gửi tiền hộ. Sau đó đã chuyển 50 trong số 61 sổ tiết kiệm nói trên cho Trần Mạnh Cường thuê Cường chỉnh sửa số tiền gửi, rồi chuyển lại sổ cho người bị hại và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà thị đã nhận. Tổng số tiền Huệ chiếm đoạt của các bị hại được xác định là 239,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 19/4/2017, Huệ còn sử dụng 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn giá trị pháp lý mang tên Huệ tại tổ 12, phường Nam Cường, TP Lào Cai để thế chấp vay tiền, chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng của chị Ngô Thị Hiến.

Thông tin về vụ việc trên, PV đã liên hệ với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam tuy nhiên đại diện ngân hàng đã từ chối trả lời và yêu cầu PV tiếp nhận thông tin theo diễn biến tại tòa án.

Hải Đăng