Công an tỉnh Hậu Giang ngày 28/3 đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Long cùng 9 thuộc cấp về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Long là tổng giám đốc 3 đơn vị: Khu du lịch sinh thái Phú Hữu, Công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng và Công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Theo điều tra, từ tháng 9/2017 đến 10/2019, Long đã chủ mưu tạo vỏ bọc là Khu du lịch sinh thái Phú Hữu thành "siêu dự án", thổi phồng quy mô (theo chủ trương đầu tư được chấp thuận) từ 3,2 ha lên hơn 10 ha, giá trị từ 27 tỷ lên 700 tỷ đồng. Từ đó, ông này chỉ đạo thuộc cấp tổ chức nhiều hội thảo giới thiệu và huy động vốn thep phương thức đa cấp.

Ngoài ra, các bị can còn mua cổ phần Công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng, bán cổ phần thanh lý hợp đồng của Công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt, bán vé điện tử vào cổng tham quan khu du lịch...

Bằng các thủ đoạn trên, Long cùng các thuộc cấp đã chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của của 817 người ở 39 tỉnh, thành trong cả nước. Đa số tiền chiếm được dùng để thanh toán nợ cho Công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt, chi cho hoạt động của Công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng, hoa hồng, tiêu xài cá nhân...

Giữa tháng 11/2019, Long bị Công an Hậu Giang bắt tạm giam.

Long cũng là người từng nhờ Phạm Lê Hoàng Uyển (42 tuổi, phóng viên tạp chí Hướng Nghiệp và Hòa Nhập) lo gỡ loạt bài đăng trên báo Phụ Nữ TP HCM phản ánh Công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng và Công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt huy động vốn không minh bạch, có dấu hiệu lừa đảo tại dự án khu du lịch ở huyện Châu Thành.

Uyển báo giá 700 triệu đồng nhưng sau đó bị Long nghi ngờ, báo cảnh sát bắt giữ khi đang nhận trước 280 triệu đồng tại quán cà phê ở Cần Thơ, ngày 6/8/2017.

Tháng 4/2019, Uyển bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 4 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: Cửu Long