Các bị can, gồm: Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), Lê Bá Nam (SN 2003), Nguyễn Ngọc Chương (SN 1982), Bùi Hải Dương (SN 1983), Lê Bá Thắng (SN 1994), Đoàn Thế Xuân Hiếu (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Phương (SN 1997), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó, Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam bị tạm giam.

Đối tượng Bùi Sỹ Sơn tại Cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Đắk Nông cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 4/2024, Lê Bá Nam, Bùi Sỹ Sơn, Đoàn Thế Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Chương đến thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông thuê nhà ở nguyên căn để hoạt động cho vay tiền trả góp. Đến tháng 5/2024, Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến ở và làm cùng. 

Sau đó các đối tượng đã lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng. Khi có người có nhu cầu vay tiền liên hệ thì các đối tượng đến nhà khảo sát, đánh giá và sẽ cho vay số tiền từ 5 - 100 triệu đồng.

Quá trình cho vay tiền, nhóm này yêu cầu người vay giao các loại giấy tờ tùy thân, đồng thời phải trả tiền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng. Sau khi quy đổi, lãi suất mà người vay phải chịu là từ 365%/năm đên 556%/năm.