Ngày 16/10, Công an quận Hà Đông đang tạm giữ hình sự 5 nghi phạm để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Nhóm đối tượng ngày gồm Nguyễn Trung Sơn (SN 1996; trú tại phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội); Văn Tuấn Châu (SN 1999; trú tại phường Mai Động, Hoàng Mai); Nguyễn Trần Đức Quang (SN 2003; trú tại Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội); Nguyễn Phương Trung (SN 1986; quê quán Yên Thế, Bắc Giang) và Vũ Văn Dũng (SN 1982), trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

5 đối tượng bị tạm giữ để điều tra hành vi cho vay nặng lãi bằng hình thức "bốc bát họ".

Trước đó, tối ngày 12/10, Công an quận Hà Đông bắt quả tang nhóm đối tượng đang xịt sơn vào cửa nhà đình chị N. trú tại phường Quang Trung.

Quá trình làm rõ, hành vi của nhóm đối tượng trên là để gây áp lực, mục đích đòi nợ. Nhóm này khai nhận cũng là người làm thuê cho Vũ Văn Dũng, việc đến nhà chị N. do Dũng chỉ đạo.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông khẩn trương thi hành bắt, khám xét nơi ở khẩn cấp của Vũ Văn Dũng tại chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa. Cơ quan điều tra thu giữ 8 sổ ghi chép khách vay nợ, 6 điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu khác...

Theo điều tra, cuối năm 2018, Vũ Văn Dũng tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay "bốc bát họ", từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

Khi cho khách vay, Dũng cắt lãi trước. Với bát họ 10 triệu đồng, Dũng cắt lãi 2 triệu đồng, khách phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng (tương ứng lãi suất vay là 146%/năm).

Việc hoạt động được tổ chức ở số 1, ngõ 120 Trường Chinh do Dũng thuê lại sau đó chuyển về phòng 403 chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch và thuê Sơn, Châu, Quang, Trung đi giao dịch cho vay tiền và thu nợ, dưới hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội về việc cho vay tiền.

Dũng sẽ giao cho Quang đến tận nhà người có nhu cầu vay tiền để xác định thông tin. Tuy nhiên, khi nhận tiền thì người vay phải viết giấy vay tiền, đồng thời sẽ bị quay clip rồi nói địa chỉ, số tiền cần vay.

Ngoài ra, quá trình hoạt động, Dũng phân công Châu chuyên đi thu nợ tại các quận Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm...; Sơn thu nợ tại các quận: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai...

Việc thu hồi nợ sẽ được gây áp lực bằng cách đổ chất bẩn, chất thải hoặc xịt sơn vào nhà các con nợ.

Quá trình điều tra, Công an xác định Dũng đã cho khoảng 300 khách vay tiền với tổng số tiền cho vay khoảng 18 tỷ đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Anh