Tin liên quan

Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Phú Dương, trụ sở tại phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội (Công ty Phú Dương), đồng thời đề nghị truy tố 4 bị can về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ảnh minh họa

4 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Khuất Văn Phú, 52 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Phú Dương; Hoàng Tuấn Lê, 33 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Nghệ An, tại TP Hồ Chí Minh (Công ty Tân Nghệ An); Lê Anh Nguyên, 41 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Lê Tôn, tại TP Hồ Chí Minh (Công ty Lê Tôn) và Nguyễn Văn Ngọc, 36 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Thép Mới, ở TP Hồ Chí Minh (Công ty Thép Mới) đồng thời Phó Giám đốc Công ty Thương mại Tân Nghệ An cũng tại TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra làm rõ, từ tháng 6/2008 đến 4/2009, Phú đã cấu kết với các bị can để lập nhiều hợp đồng mua thép khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, lập phiếu thu khống, chứng từ giả, tạo dựng nhiều bộ hồ sơ khống để vay tiền ở một số ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Cho đến khi khởi tố vụ án, Công ty Phú Dương còn dư nợ gốc tại các ngân hàng hơn 37,6 tỷ đồng (Phú đã chiếm đoạt số tiền này), không còn khả năng thanh toán, không còn tài sản thế chấp đảm bảo. Trong đó, Phú đã chiếm đoạt của VIB Hà Nội hơn 7,8 tỷ đồng; Techcombank – Chi nhánh Tân Bình hơn 11,4 tỷ đồng và SHB Hà Nội hơn 18,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Phú còn tự ý bán tài sản đã thế chấp tại ngân hàng.

Liên quan tới vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định có 3 đối tượng là Giám đốc của 3 công ty tư nhân nêu trên giúp sức cho Khuất Văn Phú thực hiện hành vi lừa đảo, cụ thể: Hoàng Tuấn Lê đã ký hợp đồng mua bán, xuất khống hoá đơn để Phú hợp thức hoá hồ sơ khống, vay gần 11 tỷ đồng của ngân hàng VIB Hà Nội và vay hơn 16 tỷ đồng của SHB Hà Nội. Tương tự, bị can Lê Anh Nguyên đã tiếp tay cho Phú vay và chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng của ngân hàng SHB Hà Nội. Còn Nguyễn Văn Ngọc đã xuất khống hoá đơn GTGT, đồng thời giúp Phú tạo hồ sơ khống để vay hơn 15,5 tỷ đồng của Techcombank - Chi nhánh Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa phát hiện có sự thông đồng giữa số cán bộ tín dụng của 3 ngân hàng VIB Hà Nội, SHB Hà Nội, Techcombank Tân Bình với Khuất Văn Phú và các đối tượng liên quan. Do vậy chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

PV (th)