Theo Đại tá Phan Thành Bá, trong quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành phong toả tài khoản, tạm dừng giao dịch liên quan đến vụ án này. Qua đó, để tập trung thu hồi tài sản cho nhà nước sau này.

Liên quan đến vụ án, cuối năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam cục phó quản lý giá - Bộ Tài chính Đặng Công Khôi, và vụ phó Thị trường trong nước - Bộ Công Thương Hoàng Anh Tuấn cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải để điều tra về tội Nhận hối lộ. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Duy Minh, cựu cục trưởng Cục thuế TP HCM (nay là Giám đốc Sở Tài chính TP HCM), để điều tra về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

Đầu tháng 9-2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 2 bị can Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979), Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil; và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992), Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Tác giả: Nguyễn Hưởng