Tin liên quan

Liên quan về vấn đề này, tháng 8/2014 phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) - Công an TP HCM đã bắt giữ Liu Tsung Chih (35 tuổi, người Đài Loan), nghi can cầm đầu  đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại.

Nhóm này dùng thiết bị viễn thông công nghệ cao, giả là công an, viện kiểm sát… gọi điện đến những số điện thoại cố định tại Việt Nam để hù dọa những người đang bị điều tra vì tham gia băng nhóm tội phạm. Chúng nói rằng họ đã thu nhập bất chính một số tiền lớn, muốn chứng minh trong sạch phải chuyển vào tài khoản của công an để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng lừa đảo giả danh qua điện thoại

Để thực hiện đúng “kịch bản” giả danh nhà mạng, Giang lập tài khoản trên mạng xã hội Facebook để thu mua các tài khoản ATM của nhiều người, sau đó giao lại cho anh trai mình để bán cho các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại do những người Đài Loan – Trung Quốc cầm đầu. Từ đây, các nhóm này chỉ đạo những đồng phạm người Việt dùng thiết bị công nghệ cao gọi điện cho nhiều người dựng kịch bản lừa đảo. Chúng giả làm nhân viên tổng đài gọi điện thoại bàn đến báo nợ cước số tiền lớn. Khi chủ nhà thắc mắc sẽ được nhóm này chuyển đến những cơ quan công quyền do chúng giả dạng. Nhóm này giả cảnh sát, VKS, toà án… để hù doạ “khách hàng” có liên quan đến những đường dây tội phạm và dụ họ khai những số tiền tiết kiệm ngân hàng. Tiếp đến, nhóm lừa đảo "thuyết phục" rằng đây là tiền phi pháp và chủ nhà muốn chứng tỏ trong sạch thì chuyển đến tài khoản của cơ quan điều tra để làm rõ.

Tang vật cơ quan công an thu được tại nhà đối tượng Giang

Không chỉ có vậy, chúng cũng giả mạo ngân hàng nhắc nợ vay lên tới hàng chục triệu đồng, giả mạo công an khuyến cáo người có tiền gửi ngân hàng gửi sang tài khoản của chúng để được bảo vệ; thậm chí có trường hợp còn đe dọa đang giữ người thân (bắt cóc), ép mang tiền vàng đến giao nộp thì chúng mới thả người...

Chiêu trò của chúng không mới, nhưng vẫn có nhiều người “sập bẫy”. Hầu hết các vụ có liên quan đến người hoặc nhóm người nước ngoài mang thiết bị vào Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo. Những cuộc gọi hầu như lien quan đến các tổng đài từ nước ngoài về Việt Nam qua kết nối VoIP (một công nghệ cho phép truyền âm thanh thời gian thực qua băng thông Internet và các kết nối IP), do kẻ xấu sử dụng công nghệ cao và thiết bị thông tin trái phép để thực hiện. Khi hiển thị trên màn hình, những số điện thoại này bắt đầu từ mã quốc gia (+83), nhưng người nghe đã nhầm tưởng, chỉ căn cứ vào những số cuối, trùng với số điện thoại có thật tại Việt Nam.

Qua thực tế điều tra cho thấy, những kẻ lừa đảo có tổ chức, là người nước ngoài (Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia) cầm đầu và lôi kéo người Việt Nam tham gia. Khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản sẽ bị chúng rút tiền ngay để chiếm đoạt, hoặc chia nhỏ vào nhiều tài khoản khác nhau rồi chuyển ra nước ngoài để thực hiện việc rút tiền. Song như đã khuyến cáo, các thuê bao cần hết sức cảnh giác, không mắc lừa kẻ xấu khi nhận được các cuộc gọi đến có dấu hiệu quấy rối, mạo danh nhà mạng hoặc công an và ép buộc, đe dọa... không làm theo chúng dẫn dụ.

Thu Thủy