luật phòng chống rửa tiền - Các bài viết về luật phòng chống rửa tiền, tin tức luật phòng chống rửa tiền

Bởi ANTT

luật phòng chống rửa tiền - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề luật phòng chống rửa tiền nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất

Ngân hàng Nhà nước TP HCM nói về khả năng cung ứng vàng miếng của SJC

07/06/2024 08:08:07

Việc mua bán kinh doanh vàng phải có điều kiện và tuân thủ quy trình giao dịch chặt chẽ, đảm bảo công khai minh bạch, có hóa đơn chứng từ và các quy định khác có liên quan luật phòng chống rửa tiền…

Đề xuất đưa tài sản ảo vào Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Bởi 08/07/2022 09:23:56

Tài sản ảo không được công nhận là phương tiện thanh toán, tuy nhiên, việc nghiêm cấm chỉ giới hạn tới tài sản ảo cho mục đích thanh toán và không bao gồm "tài sản".
Đề xuất mở rộng đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống rửa tiền

Bởi 14/06/2022 07:48:32

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) bổ sung đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp phép thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Sửa quy định về phòng, chống rửa tiền

Bởi 20/11/2019 11:00:13

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.