phòng chống rửa tiền - Các bài viết về phòng chống rửa tiền, tin tức phòng chống rửa tiền

Bởi ANTT

phòng chống rửa tiền - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề phòng chống rửa tiền nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất

EU củng cố hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

31/05/2024 10:55:38

Các quy tắc mới của EU sẽ đóng lại các lỗ hổng và mở rộng quy định chống rửa tiền áp dụng với các thực thể mới như lĩnh vực tiền điện tử, nhà giao dịch hàng hóa xa xỉ, câu lạc bộ và đại lý bóng đá.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Bởi 30/12/2023 08:05:30

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Ngân hàng phải lưu trữ dữ liệu sinh trắc học để phòng chống rửa tiền

Bởi 24/07/2023 15:00:30

Ngân hàng không được cho vay vốn để gửi tiền, thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện.