rửa tiền - Các bài viết về rửa tiền, tin tức rửa tiền

Bởi ANTT

rửa tiền - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề rửa tiền nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất

Tập đoàn điều hành sòng bạc lớn nhất Australia bị phạt do rửa tiền

31/05/2023 16:17:20

Theo cáo buộc, tập đoàn kinh doanh sòng bạc Crown Resorts đã cho phép các nhóm tội phạm thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp “gây nguy hại nghiêm trọng” mà không có sự kiểm soát trong nhiều năm.

Cựu chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện hầu tòa phúc thẩm

Bởi 08/05/2023 06:00:19

TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên phúc thẩm Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
Mỹ bắt giữ chủ sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc rửa tiền

Bởi 19/01/2023 15:41:23

Anatoly Legkodymov, 40 tuổi, quốc tịch Nga hiện sống ở Thâm Quyến, Trung Quốc, đã bị giữ ở thành phố Miami đêm 17/1 và sẽ ra hầu tòa trong ngày 18/1 (giờ Mỹ).
Xét xử vụ công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Tòa xét hỏi hơn 4.000 bị hại

Bởi 12/12/2022 11:00:22

Sáng 12/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm.
Xét xử vụ Alibaba: Vợ Nguyễn Thái Luyện nói mình không rửa tiền

Bởi 10/12/2022 07:00:01

Thừa nhận hành vi đồng phạm lừa đảo, nhưng bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) khẳng định mình không rửa tiền, càng không phải là chủ mưu của tội này như bị cáo buộc.
Rửa tiền từ chứng khoán, bất động sản, tiền ảo: Quản lý thế nào?

Bởi 03/12/2022 12:34:26

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, hoạt động phòng chống rửa tiền luôn cập nhật và nhận diện được các hoạt động liên quan đến hành vi này trong thực tiễn.
Cảnh báo thủ đoạn rửa tiền của người nước ngoài tại Việt Nam

Bởi 31/10/2022 19:32:49

Công an đã tiếp nhận, giải quyết nhiều tin báo tội phạm của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài về giao dịch liên quan đến các tài khoản do đối tượng người nước ngoài mở tại các ngân hàng Việt Nam.
Luật sư bào chữa của cựu Thủ tướng Malaysia không phạm tội rửa tiền

Bởi 29/10/2022 06:33:22

Tòa án cấp cao Malaysia hôm nay (28/10) ra phán quyết ông Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah không phạm tội rửa tiền. Người này từng là luật sư dẫn đầu nhóm bào chữa cho cựu Thủ tướng Najib Razak.
Kỳ họp thứ 4: Khắc phục thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền

Bởi 24/10/2022 08:23:34

Ngày 24/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Tây Ban Nha triệt phá 'ngân hàng' rửa tiền bẩn lớn nhất châu Âu

Bởi 15/10/2022 12:15:41

Tổ chức tội phạm tài chính được đặt trong một nhà hàng thuộc khu công nghiệp ở ngoại thành thủ đô Madrid và được xác định rửa tiền khoảng 300 triệu euro (292 triệu USD) mỗi năm.