rửa tiền - Các bài viết về rửa tiền, tin tức rửa tiền
rửa tiền - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề rửa tiền nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
Để hợp thức số lời bất chính từ việc khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit, Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama đã mượn tài khoản từ 12 người để “chạy dòng tiền”
-
Liên tiếp những đường dây đánh bạc, rửa tiền thời gian gần đây đều sử dụng tiền ảo. Thế nhưng, tài sản ảo, tiền ảo hiện vẫn nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng, chống rửa tiền.
-
NHNN đã nghiên cứu, tiến hành sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền, trên cơ sở này sẽ quy định cụ thể những sản phẩm tài chính hiện nay.
-
Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico đang điều tra cựu Tổng thống nước này Pena Nieto với cáo buộc rửa tiền, làm giàu bất chính, cũng như chuyển tiền quốc tế bất hợp pháp; nhưng ông chưa đưa ra bình luận.
-
Theo cảnh sát Brazil, nhóm tội phạm Greed đã sử dụng mã tiền điện tử riêng để thực hiện giao dịch hàng tỷ USD, song đây chỉ là một trong các phương pháp rửa tiền mà băng nhóm này đã áp dụng.
-
Tài sản ảo không được công nhận là phương tiện thanh toán, tuy nhiên, việc nghiêm cấm chỉ giới hạn tới tài sản ảo cho mục đích thanh toán và không bao gồm "tài sản".
-
Những phi vụ “rửa tiền” liên quan đến đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ Công an ở An Giang, đã bị cơ quan Công an phát hiện, làm rõ.
-
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) bổ sung đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp phép thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
-
Đại gia "cát" Ngô Phú Cường ở An Giang bị khởi tố, bắt giam về hành vi Rửa tiền.
-
Vì rất cần tiền, cô gái 21 tuổi ứng tuyển một công việc hấp dẫn trên mạng rồi trở thành công cụ rửa tiền của xã hội đen.
-
Bản tin media 01/01/1970 07:00:00Tiếng súng trong đêm
-
Bản tin media 01/01/1970 07:00:00Video: Xôn xao hình ảnh người phụ nữ bị ô tô kéo lê, tài xế bỏ mặc, phóng xe bỏ chạy
-
Inforgrafic 01/01/1970 07:00:00Các đối tượng liên quan vụ 'Đưa hối lộ, nhận hối lộ' tại Cục Lãnh sự
-
Xã hội 01/01/1970 07:00:00Nghệ An: Nhiều cán bộ chủ chốt huyện xin thôi vị trí công tác
-
Nhật ký an ninh 01/01/1970 07:00:00Hàng chục thanh niên mang dao phóng lợn tới cuộc hẹn đánh nhau ở Gia Lâm
-
Inforgrafic 01/01/1970 07:00:00[Infographics] Việt Nam xuất siêu 2,53 tỷ USD trong 4 tháng năm 2022