rửa tiền - Các bài viết về rửa tiền, tin tức rửa tiền

Bởi ANTT

rửa tiền - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề rửa tiền nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất

Tuyên án nhóm đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng rồi rửa tiền qua ví điện tử

21/05/2024 07:00:08

Với cáo buộc "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền", Mạc Bình Hưng cùng 20 đồng phạm đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt các mức án từ 7 đến 18 năm tù giam.

Nhiều kênh rửa tiền vẫn 'lọt lưới'

Bởi 22/12/2023 12:04:57

Hàng chục vụ việc rửa tiền được khởi tố thời gian qua chưa phản ánh hết thực trạng rửa tiền ở Việt Nam.
Liên minh châu Âu nhất trí thành lập cơ quan chống rửa tiền

Bởi 15/12/2023 09:38:06

Cơ quan chống rửa tiền sẽ giám sát 40 tổ chức tài chính tiềm ẩn rủi ro nhất, cũng như các công ty cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu trữ tài sản tiền điện tử.
Hai cựu công an đồng phạm tội 'rửa tiền' trong vụ bà Mười Tường

Bởi 15/12/2023 08:46:33

Ngày 14/12, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “bà trùm” buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”.
CEO sàn tiền số Binance nhận tội về chống rửa tiền, đồng ý nộp phạt

Bởi 22/11/2023 08:43:12

Khi nói đến việc từ chức CEO Binance, ông Changpeng Zhao cho biết, “Đó là điều đúng đắn phải làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm”.
Cho vay nặng lãi và rửa tiền, cha con Thiện 'Soi' lãnh án gần 30 năm tù

Bởi 12/09/2023 08:33:49

Thiện "Soi" nhận án 15 năm 6 tháng tù giam, con trai Thiện bị tuyên 13 năm 6 tháng tù giam với cùng tội danh "Cho vay nặng lãi" và "Rửa tiền".
Ukraine điều tra doanh nhân Ihor Kolomoisky liên quan đến hành vi rửa tiền

Bởi 03/09/2023 08:12:59

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 2/9, Cơ quan An ninh quốc gia Ukraine (SBU) thông báo đang điều tra doanh nhân Ihor Kolomoisky tình nghi liên quan đến các hành vi lừa đảo và rửa tiền.
Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?

Bởi 31/08/2023 07:00:53

Bộ Công an xác định cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân đã tham ô 103,6 tỉ đồng và có hành vi rửa tiền.
Xét xử cha con đại gia Thiện 'soi' cho vay lãi nặng và rửa tiền

Bởi 23/08/2023 13:35:56

Sáng 23/8, Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đưa vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền” ra xét xử sơ thẩm.
Hoãn phiên xử cha con chủ biệt thự 'dát vàng' cho vay lãi nặng, rửa tiền

Bởi 26/07/2023 14:55:51

Sau ít giờ mở phiên tòa xét xử cha con Thiện "Soi", chủ tọa thông báo hoãn phiên xử do nhiều người vắng mặt không có lý do. Phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 23/8.