rửa tiền - Các bài viết về rửa tiền, tin tức rửa tiền
rửa tiền - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề rửa tiền nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên phúc thẩm Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
-
Anatoly Legkodymov, 40 tuổi, quốc tịch Nga hiện sống ở Thâm Quyến, Trung Quốc, đã bị giữ ở thành phố Miami đêm 17/1 và sẽ ra hầu tòa trong ngày 18/1 (giờ Mỹ).
-
Sáng 12/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm.
-
Thừa nhận hành vi đồng phạm lừa đảo, nhưng bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) khẳng định mình không rửa tiền, càng không phải là chủ mưu của tội này như bị cáo buộc.
-
Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, hoạt động phòng chống rửa tiền luôn cập nhật và nhận diện được các hoạt động liên quan đến hành vi này trong thực tiễn.
-
Công an đã tiếp nhận, giải quyết nhiều tin báo tội phạm của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài về giao dịch liên quan đến các tài khoản do đối tượng người nước ngoài mở tại các ngân hàng Việt Nam.
-
Tòa án cấp cao Malaysia hôm nay (28/10) ra phán quyết ông Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah không phạm tội rửa tiền. Người này từng là luật sư dẫn đầu nhóm bào chữa cho cựu Thủ tướng Najib Razak.
-
Ngày 24/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
-
Tổ chức tội phạm tài chính được đặt trong một nhà hàng thuộc khu công nghiệp ở ngoại thành thủ đô Madrid và được xác định rửa tiền khoảng 300 triệu euro (292 triệu USD) mỗi năm.
-
Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra bổ sung đến Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 bị can khác về tội Lừa đảo và Rửa tiền.
-
Bản tin media 01/01/1970 07:00:00Tiếng súng trong đêm
-
Bản tin media 01/01/1970 07:00:00Video: Xôn xao hình ảnh người phụ nữ bị ô tô kéo lê, tài xế bỏ mặc, phóng xe bỏ chạy
-
Inforgrafic 01/01/1970 07:00:00Các đối tượng liên quan vụ 'Đưa hối lộ, nhận hối lộ' tại Cục Lãnh sự
-
Xã hội 01/01/1970 07:00:00Nghệ An: Nhiều cán bộ chủ chốt huyện xin thôi vị trí công tác
-
Nhật ký an ninh 01/01/1970 07:00:00Hàng chục thanh niên mang dao phóng lợn tới cuộc hẹn đánh nhau ở Gia Lâm
-
Inforgrafic 01/01/1970 07:00:00[Infographics] Việt Nam xuất siêu 2,53 tỷ USD trong 4 tháng năm 2022