rửa tiền - Các bài viết về rửa tiền, tin tức rửa tiền

Bởi ANTT

rửa tiền - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề rửa tiền nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất

Tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm của Alibaba

06/10/2022 16:18:37

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra bổ sung đến Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 bị can khác về tội Lừa đảo và Rửa tiền.

Vụ 'đào trộm' 1,5 triệu tấn quặng Apatit: Cựu giám đốc Công ty Lilama đã rửa tiền thế nào?

Bởi 03/09/2022 07:00:12

Để hợp thức số lời bất chính từ việc khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit, Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama đã mượn tài khoản từ 12 người để “chạy dòng tiền”
Không để tiền ảo lọt lưới rửa tiền

Bởi 11/08/2022 12:00:45

Liên tiếp những đường dây đánh bạc, rửa tiền thời gian gần đây đều sử dụng tiền ảo. Thế nhưng, tài sản ảo, tiền ảo hiện vẫn nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Phó Thống đốc NHNN: Quản lý chặt tiền ảo, không để lợi dụng rửa tiền

Bởi 04/08/2022 06:25:06

NHNN đã nghiên cứu, tiến hành sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền, trên cơ sở này sẽ quy định cụ thể những sản phẩm tài chính hiện nay.
Mexico điều tra cựu Tổng thống Nieto về cáo buộc rửa tiền

Bởi 03/08/2022 13:00:53

Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico đang điều tra cựu Tổng thống nước này Pena Nieto với cáo buộc rửa tiền, làm giàu bất chính, cũng như chuyển tiền quốc tế bất hợp pháp; nhưng ông chưa đưa ra bình luận.
Cảnh sát Brazil truy quét băng nhóm rửa tiền bằng tiền điện tử

Bởi 08/07/2022 17:45:37

Theo cảnh sát Brazil, nhóm tội phạm Greed đã sử dụng mã tiền điện tử riêng để thực hiện giao dịch hàng tỷ USD, song đây chỉ là một trong các phương pháp rửa tiền mà băng nhóm này đã áp dụng.
Đề xuất đưa tài sản ảo vào Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Bởi 08/07/2022 09:23:56

Tài sản ảo không được công nhận là phương tiện thanh toán, tuy nhiên, việc nghiêm cấm chỉ giới hạn tới tài sản ảo cho mục đích thanh toán và không bao gồm "tài sản".
Đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ công an ở miền Tây dính án 'rửa tiền' rúng động

Bởi 19/06/2022 09:25:20

Những phi vụ “rửa tiền” liên quan đến đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ Công an ở An Giang, đã bị cơ quan Công an phát hiện, làm rõ.
Đề xuất mở rộng đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống rửa tiền

Bởi 14/06/2022 07:48:32

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) bổ sung đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp phép thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Diễn biến bất ngờ vụ rửa tiền, bắt giam đại gia Cường 'cát'

Bởi 11/06/2022 08:03:52

Đại gia "cát" Ngô Phú Cường ở An Giang bị khởi tố, bắt giam về hành vi Rửa tiền.