rửa tiền - Các bài viết về rửa tiền, tin tức rửa tiền

Bởi ANTT

rửa tiền - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề rửa tiền nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất

Đại tá Đinh Văn Nơi: Công an sẽ khởi tố thêm các bị can vụ rửa tiền, trốn thuế

02/04/2022 19:00:38

Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định, Công an An Giang sẽ tập trung điều tra dứt điểm các vụ án, trọng án, đặc biệt là các vụ án do Trung ương, Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo.

Cảnh báo về tình trạng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền

Bởi 11/03/2022 15:54:18

Các băng nhóm chia nhỏ số tiền mặt bất hợp pháp và gửi vào các tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó sử dụng các tài khoản này để liên tục mua bitcoin nhằm hợp pháp hóa các khoản tiền gửi cho đối tác.
Đà Nẵng: Chồng lừa đảo, chuyển khoản về cho vợ 'rửa tiền'

Bởi 18/02/2022 11:24:40

Công an TP Đà Nẵng xác định Sơn đã chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng tiền bảo hiểm khoản vay của không dưới 60 người tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật

Bởi 06/02/2022 07:27:20

Trong một nghiên cứu vừa công bố, Bộ Tài chính Mỹ cho hay có một số bằng chứng về rủi ro xuất hiện hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật giá trị cao.
Bộ Tài chính Mỹ đề xuất quy định mới để đẩy mạnh chống tham nhũng

Bởi 08/12/2021 16:18:44

Bộ Tài chính Mỹ ngày 7/12 đã công bố đề xuất về các quy định mới nhằm đẩy mạnh chống tham nhũng, rửa tiền và trốn thuế của các công ty bình phong.
Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia

Bởi 20/11/2021 10:44:05

Tối ngày 19/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã triệt phá thành công một đường dây rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.
Bắt giam nguyên cán bộ công an liên quan vụ 'bà trùm' Mười Tường

Bởi 30/10/2021 06:00:22

Ông Nguyễn Văn Võ, nguyên cán bộ công an, bị bắt về hành vi “rửa tiền”, do liên quan đến vụ buôn lậu do "bà trùm" Mười Tường cầm đầu.
Mỹ thành lập đơn vị điều tra tội phạm tiền mã hóa

Bởi 08/10/2021 19:21:23

Đội Thi hành luật Tiền mã hóa Quốc gia (NCET) sẽ xử lý các cuộc điều tra về sử dụng tiền mã hóa trong rửa tiền, buôn bán ma túy và nhiều loại hình tội phạm khác.
Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh: Điều tra dấu hiệu rửa tiền

Bởi 11/09/2021 09:29:35

Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ có hay không hành vi rửa tiền của anh em trùm than lậu Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh qua hình thức mua bán lan đột biến, các dự án bất động sản, dàn siêu xe....
Nguy cơ rửa tiền trong không gian tiền điện tử

Bởi 29/08/2021 11:44:21

Sự bùng nổ của thị trường tiền điện tử, NFT hay tiền kỹ thuật số quốc gia (CBDC) đã dấy lên mối lo ngại về nguy cơ rửa tiền, thách thức các nhà quản lý trong việc chống lại mối đe dọa.