tài trợ khủng bố - Các bài viết về tài trợ khủng bố, tin tức tài trợ khủng bố

Bởi ANTT

tài trợ khủng bố - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề tài trợ khủng bố nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất

EU củng cố hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

31/05/2024 10:55:38

Các quy tắc mới của EU sẽ đóng lại các lỗ hổng và mở rộng quy định chống rửa tiền áp dụng với các thực thể mới như lĩnh vực tiền điện tử, nhà giao dịch hàng hóa xa xỉ, câu lạc bộ và đại lý bóng đá.

Mỹ xem xét coi Nga là quốc gia tài trợ khủng bố, tính áp thêm trừng phạt

Bởi 30/07/2022 15:21:50

Chính phủ Mỹ đang xem xét khả năng coi Nga là quốc gia tài trợ khủng bố và cân nhắc các biện pháp khác để áp thêm trừng phạt lên Moscow, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay.
Vi phạm luật chống rửa tiền 23 triệu lần, ngân hàng Australia bị phạt gần 1 tỷ USD

Bởi 25/09/2020 10:11:39

Westpac ngày 24/9 đã chấp nhận khoản tiền nộp phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử nước này, lên tới 1,3 tỷ AUD (910 triệu USD) do cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Australia cảnh báo việc dùng tiền ảo để tài trợ khủng bố

Bởi 08/11/2019 22:06:07

Hôm 7/11, Bộ trưởng An ninh nội địa Australia Peter Dutton cảnh báo, lực lượng khủng bố đang sử dụng tiền ảo để tài trợ các hoạt động phi pháp của chúng.
Đâu là lĩnh vực có nguy cơ cao nhất về rửa tiền?

Bởi 08/11/2019 07:04:43

Lần đầu tiên đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ 2 lĩnh vực có nguy cơ 'cao' nhất là ngân hàng và bất động sản.