Chi nhánh ngân hàng Standard Chartered tại Hong Kong, Trung Quốc (Ảnh: Bloomberg)

NYDFS cũng đang lên kế hoạch xử phạt ngân hàng Mitsubishi – một trong những tập đoàn ngân hàng lớn nhất Nhật Bản, do nghi ngờ đã thuyết phục kiểm toán viên của PwC giảm nhẹ những vi phạm của mình trong báo cáo gửi đến các nhà chức trách. PwC đồng ý trả 25 triệu USD để dàn xếp việc này.

Ưu tiên hàng đầu

“Những cải tiến trong chế tài và hệ thống chống rửa tiền của chúng tôi đang là một trong những ưu tiên hàng đầu và sẽ còn tiếp tục như vây” và từ chối bình luận thêm về việc bị “tấn công” bởi các công tố viên" gần đây, phía Standard Chartered cho biết.

Năm 2013, ngân hàng Tokyo Mitsubishi, một đơn vị thuộc tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ cũng đã đồng ý trả 250 triệu USD để dàn xếp những nghi ngờ rằng đơn vị này rửa tiền trên danh nghĩa các khách hàng Iran.

Ông Lawsky đang xem xét một mức phạt cao hơn cho việc ngân hàng Nhật Bản này câu kết với PwC sửa đổi báo cáo tài chính. Ông Attorney Vance cũng đang điều tra liệu PwC có bóp méo những giao dịch của ngân hàng này với các khách hàng trong báo cáo tài chính. Ông Tomohiro Kohsaka, người phát ngôn ngân hàng Tokyo Mitsubishi đã từ chối bình luận và ông Stephanie Corzett của PwC cũng phải mất một thời gian mới trả lời email về việc này.

Lý Tú Anh (theo Bloomberg)