Tin liên quan

Ngoài Trung, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố thêm một số đối tượng có liên quan tới tổ chức lừa đảo do Trung cầm đầu.

Trước đó, như ANTT.VN đã đưa tin: trưa 25/9, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (C50) phối hợp Cục cảnh sát Hình sự (C45) và Cục An ninh, Tài chính, Tiền tệ (A84) - Bộ Công an đã bắt giữ Đặng Hữu Trung (35 tuổi) - Giám đốc Công ty IMMS Holdings (đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP HCM) và 3 người khác về hành vi Kinh doanh trái phép.

Theo đó, Công ty IMMS Holdings do Trung làm đại diện pháp luật đã mua phần mềm Mera Trader (MT4) của nước ngoài để tổ chức kinh doanh, giao dịch theo hình thức đầu tư mua bán vàng ảo qua mạng Internet.

Tới thời điểm kiểm tra, các lực lượng phối hợp của Bộ Công an xác định có hơn 5.000 tài khoản giao dịch với số tiền hơn 500 tỉ đồng của các nhà đầu tư trong hệ thống quản lý của Công ty IMMS Holdings.

Ngoài kinh doanh sàn vàng ảo, từ đầu năm 2014 Công ty IMMS Holdings còn tổ chức hoạt động kinh doanh tài chính với sản phẩm Robot Trading Algo, dưới danh nghĩa là đầu tư vào công ty của Úc để dụ dỗ, thuyết phục và lôi kéo khách hàng bỏ tiền đầu tư.

Toàn bộ số tiền được đầu tư của khách hàng qua Công ty IMMS Holdings bị Trung bí mật rút ra đầu tư vào các dự án bất động sản, mua nhà đất và các mục đích cá nhân khác, ước tính hơn 200 tỉ đồng.

Diệp Chi