Nhiều đối tượng đứng tên thành lập công ty ma, ký hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ với một số ngân hàng, sau đó sử dụng thẻ giả thanh toán qua các máy chấp nhận thanh toán thẻ để rút tiền, tư lợi cá nhân.  

Đối tượng Tăng Hiểu Thiên

Đối tượng Zeng Xiao Tian sang Việt Nam khoảng 3 năm trước, Tian thuê một số thanh niên Việt Nam là sinh viên mới ra trường có tuổi đời còn rất trẻ, chưa có việc làm, đứng ra đăng ký thành lập công ty và giữ chức giám đốc.

Đồng thời Zeng Xiao Tian chỉ đạo Đinh Văn Chính mở 04 công ty “ma”. Tuy nhiên, thực chất các công ty được thành lập ra không hoạt động gì. Sau đó, các công ty “ma" này ký hợp đồng với các ngân hàng để thuê máy POS (máy thanh toán thẻ). Chúng sử dụng thẻ tín dụng giả quẹt vào máy POS và chuyển tiền về tài khoản công ty mà chúng đã đăng ký. Khi tiền được chuyển vào, chúng lập tức ra ngân hàng hoặc ATM rút tiền. Xác minh tại ngân hàng, tổng số giao dịch thanh toán thẻ thành công là 333 giao dịch với tổng số tiền là 1.126.848.000đ. Tổng số giao dịch thanh toán thẻ thất bại là 254 giao dịch, nguyên nhân do các thẻ thanh toán đều là thẻ bị mất trộm, thất lạc.

Khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an thu giữ 13 thẻ ATM các loại, 2 máy tính xách tay, 2 máy POS, 1 thiết bị đọc và ghi thẻ, 6 bản sao kê giao dịch của ngân hàng, 1 máy in và nhiều vật chứng liên quan khác.

Đối tượng và tang vật cơ quan điều tra thu giữ được

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 1 đã nhập cảnh vào Việt Nam, thuê 5 phòng tại nhà nghỉ Minh Ngọc ở xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, đồng thời thuê văn phòng tại tầng 2 Công ty Gia Phong. Tại đây, các đối tượng sử dụng máy tính xách tay nhận thông tin của người nước ngoài do các đối tượng khác ở nước ngoài chuyển qua Internet, sau đó làm giả thẻ tín dụng của một số ngân hàng. Bước đầu, các đối tượng đã chiếm đoạt được hơn 1,3 tỉ đồng. Vụ án đang được cơ quan điều tra khẩn trương điều tra truy xét.

Thượng tá Hà Thị Hằng - Phó trưởng phòng PC50

Trước đó, Ngân hàng nhà nước (NHNN) cũng đã có yêu cầu các đơn vị thực hiện kiểm tra, rà soát để ngăn chặn tình trạng giả mạo thẻ quốc tế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ, NHNN yêu cầu kiểm tra, rà soát các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ (tập trung vào các đơn vị hoạt động trong thời gian ngắn, 01-02 tháng); tăng cường kiểm tra và giám sát các quy trình thanh toán thẻ (đặc biệt là thẻ quốc tế) phát sinh tại các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ. Khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ thì cần chủ động phối hợp cơ quan công an để có biện pháp xác minh, xử lý; đồng thời báo cáo kịp thời NHNN.

Thu Thủy