Lực lượng chức năng đã triệu tập các đối tượng là quản lí, điều hành, giám đốc, kế toán Công ty và các chi nhánh gồm Phạm Đức Tài (trú ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nộ)i, là quản lý, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty IG;  Trần Hồng Nhung (SN 1987, trú ở chung cư An Lạc, Nam Từ Liêm), là quản lí trụ sở chính Công ty IG tại Hà Nội; hai nhân viên kế toán là Nguyễn Thị Thu và Trần Thúy Hương.

Sàn vàng IG

Tại Hải Dương, lực lượng chức năng đã triệu tập Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán chi nhánh là Trần Lương Hưng (26 tuổi, Giám đốc); Phạm Đức Quý (Phó Giám đốc); Phan Thị Bích Ngọc, Kế toán. Tại Thanh Hóa, cơ quan điều tra cũng triệu tập Giám đốc chi nhánh là Lương Công Minh và kỹ thuật viên chi nhánh là Lưu Công Khánh.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được

Theo đó, trên sàn IG, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng đơn vị “lot” (1 lot = 100 ounce), giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua bán vàng tài khoản và ngoại tệ.

Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến trụ sở của công ty nộp tiền mặt thông qua bộ phận kế toán hoặc nộp tiền vào tài khoản.

Khám xét trụ sở chính của Công ty IG tại Hà Nội tại tầng 8, tòa nhà Sông Hồng, số 165 phố Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, thu 3 cây máy tính để bàn tại Công ty; 16 máy tính xách tay; nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ của Công ty IG, 374,5 triệu đồng tiền mặt; 5 kg vàng các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng Công ty có 1,05 tỷ đồng.

Tại Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa ở Số 98 Đinh Công Tráng, P.Ba Đình, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa, lực lượng chức năng thu giữ 1 cây máy tính để bàn; 9 máy tính xách tay; nhiều thùng tài liệu chứa hóa đơn, chứng từ; 7 điện thoại di động; 650 triệu đồng, 124,25 cây vàng. Bước đầu đã xác định, Công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương với hơn 200 tỷ đồng.

Theo Công an nhân dân