Tin liên quan

8 đối tượng bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra gồm: Lưu Công Khánh (SN 1982, quê Đắk Lắk) – nhân viên kỹ thuật; Phạm Đức Tài (SN 1979, trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) – Phó Giám đốc Công ty IG. Ngoài ra còn có: Lương Trần Hưng, Vũ Đình Hùng, Trần Hồng Nung, Nguyễn Ngọc Thế, Vũ Văn Thuấn và Lưu Trung Kiên. Đây là nhân viên và giám đốc các chi nhánh của Công ty IG.

Các đối tượng liên quan đến vụ sàn vàng IG (Ảnh VnExpress)

Cơ quan điều tra xác định Lưu Công Khánh là người sáng lập ra Công ty IG, là đối tượng cầm đầu, chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng trái phép của Công ty IG. Tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận hưởng lợi 20 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh trái phép.

Bị can Vũ Đình Hùng đứng ra thuê máy chủ và phần mềm cho Khánh để kinh doanh vàng qua tài khoản. Hàng tháng bị can nhận 3.500 USD từ Khánh và dùng 2.000 USD trong số này để trả cho công ty thuê phần mềm. Cơ quan điều tra xác định, Hùng biết việc kinh doanh trên tài khoản là vi phạm pháp luật nhưng vẫn giúp Khánh.

Đầu tháng 2, sàn vàng IG bị đánh sập

Trước đó, ngày 6/2, ông an quận Đống Đa phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an Hà Nội, Công an tỉnh Hải Dương Công an tỉnh Thanh Hóa, triệt phá sàn vàng của Công ty IG có địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Đồng thời, cơ quan công an đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi làm việc và nhà ở của các đối tượng chủ chốt trong Công ty IG.

PV