rửa tiền - Các bài viết về rửa tiền, tin tức rửa tiền

Bởi ANTT

rửa tiền - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề rửa tiền nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất

28/08/2021 18:28:49

Hiện nay, các máy ATM Bitcoin còn thiếu các tiêu chuẩn tuân thủ về định danh khách hàng, và lỗ hổng này có thể biến máy trở thành phương tiện để rửa tiền hoặc cho các hoạt động bất hợp pháp.

Thiện 'Soi' cùng con trai cho vay hơn 324 tỉ đồng, lãi nặng gấp 5 lần quy định

Bởi 02/07/2021 06:00:59

Cơ quan điều tra xác định Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định và thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng.
Mức án của các bị cáo trong vụ xét xử công ty Nhật Cường

Bởi 11/05/2021 06:25:10

Chiều 10/5, TAND Hà Nội tuyên án phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.
Tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm

Bởi 01/04/2021 16:59:06

Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Điều tra lại việc giám định 20 thỏi hợp kim màu vàng thu tại Alibaba

Bởi 27/02/2021 14:39:30

VKSND TP.HCM trả hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra lại một số vấn đề liên quan đến định giá tài sản, giám định số vàng thu tại Alibaba.
Bộ Xây dựng: Phòng chống rửa tiền, ngăn chặn 'thổi giá' bất động sản

Bởi 20/02/2021 18:27:05

Năm 2020, Bộ Xây dựng cho biết đã tiếp tục đôn đốc các địa phương báo cáo tình hình phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Ông chủ Nhật Cường hưởng lợi hơn 221 tỷ đồng từ việc bỏ 72 tỷ buôn lậu điện thoại

Bởi 13/01/2021 15:40:23

Công ty Nhật Cường đã bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn hơn 2.927 tỷ đồng. Trong đó, ông chủ Nhật Cường bỏ 72 tỷ đồng để tuồn hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, hưởng lợi hơn 221 tỷ.