Ngày 2/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khắc Giỏi (SN 1996), trú tại thôn Phú Ngạn, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Khắc Giỏi SN 1996), trú tại thôn Phú Ngạn, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh: CAHT)

Trước đó, Công an huyện Lộc Hà phát hiện khoảng thời gian sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 xuất hiện một số tài khoản trên mạng xã hội Facebook đăng tải các hình ảnh, thông tin giả mạo nhân viên công ty tài chính hỗ trợ vay vốn kèm theo số điện thoại liên hệ để tư vấn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

Sau một thời gian xác minh, xác định nhóm đối tượng chuyên án đang ở khu vực huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế), Ban chuyên án quyết định cử một tổ công tác vào các địa bàn liên quan để tiến hành đấu tranh.

Đến ngày 28/4, tổ công tác đã phối hợp với Công an huyện Quảng Điền, Công an thị xã Hương Trà và các phòng nghiệp vụ có liên quan thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức bắt giữ Nguyễn Khắc Giỏi và Nguyễn Hồng Phúc (SN 2001), trú tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đều thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ vật chứng gồm 2 điện thoại di động, 3 thẻ Sim điện thoại.

Đối tượng Nguyễn Khắc Giỏi tại CQĐT

Theo CQĐT, do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ tiền game nên Nguyễn Khắc Giỏi đã tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook mang tên “Nguyễn Tấn Tài”, kèm theo các hình ảnh, thông tin giả mạo nhân viên công ty tài chính hỗ trợ vay vốn rồi viết bài đăng tải lên các hội nhóm kèm theo số điện thoại liên hệ là 0933.627.975.

Ngày 20/2 chị N.T.N. (SN 1994), trú tại huyện Can Lộc sử dụng tài khoản facebook của mình nhắn tin vào tài khoản facebook “Nguyễn Tấn Tài” của Giỏi hỏi các thông tin để vay vốn với số tiền 140.000.000 đồng. Giỏi yêu cầu chị N. cung cấp các thông tin cá nhân và giả mạo các thông tin để tư vấn cho chị N.

Sau đó, đối tượng yêu cầu chị N. gửi trước số tiền là 7.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Agribank 3603205484266 mang tên Trần Thị Mai (là tài khoản của đại lý game) để làm phí bảo hiểm hợp đồng vay thì N đồng ý làm theo.

Đến ngày 21/2, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị N. gửi tiếp số tiền 9.356.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Techcombank 19036632914011 mang tên Nguyễn Hoàng Nam (là tài khoản của Nguyễn Hồng Phúc, làm đại lý game sử dụng) cho Giỏi để kích hoạt tài khoản thì mới nhận được số tiền vay. Nghe vậy nên chị N. đồng ý và chuyển số tiền trên vào số tài khoản mà đối tượng yêu cầu.

Đến ngày 23/2, Giỏi lại nhắn tin cho chị N. yêu cầu chuyển trước tiền gốc và lãi 1 tháng của khoản tiền cần vay với số tiền 12.850.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Techcombank trên thì chị N. đồng ý và chuyển số tiền này vào số tài khoản Giỏi yêu cầu. Sau khi lừa được chị N. thì đối tượng đã chặn tài khoản Facebook và Zalo của nạn nhân rồi thoát khỏi tài khoản đã tạo lập.

Đáng chú ý, từ thông tin của Công an huyện Lộc Hà cung cấp, và một số vụ việc có phương thức thủ đoạn tương tự trên địa bàn, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) đã tiến hành xác lập chuyên án cùng tổ chức phá án và bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thành Nam (SN 1994) và Nguyễn Hồng Phúc (SN 2001) đều trú tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà và 6 đối tượng khác có liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự.

Phương Nam