Năm 2011, Cơ quan T�nh b�o Trung ương Mỹ mở rộng cuộc điều tra người th�n của Rossell v� ph�t hiện anh trai của b� ta l� kẻ bu�n người c� tiếng ở Colombia cũng như c� quan hệ mật thiết với Mario Ponce, tr�m bu�n ma t�y kh�c ở Honduras.

Th�ng 1/2012, nh� chức tr�ch Mỹ c�o buộc b� ta với c�c tội danh vận chuyển h�ng ngh�n kg cocaine v�o Mỹ v� thực hiện giao dịch h�ng trăm triệu USD mỗi th�ng th�ng qua hoạt động rửa tiền.�

Ẩn dưới m�c "doanh nh�n th�nh đạt"

V�o thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Rossell hạnh ph�c khi l� mẹ của 5 đứa con v� l� “b� chủ” của đế chế kinh doanh gồm kh�ch sạn, c�ng ty xổ số, c�ng ty x�y dựng v� h�ng loạt c�c cửa h�ng quần �o cao cấp.

Nhờ việc “bắt tay” với c�c ch�nh trị gia c� tiếng ở Guatemala, Rossell đ� c� cơ hội được “đắm m�nh” trong cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu v� vung h�ng trăm ngh�n USD mỗi năm cho c�c cuộc mua sắm v� nghỉ m�t ở trời �u.

B�o c�o của Văn ph�ng Quản l� t�i sản nước ngo�i thuộc bộ T�i ch�nh Mỹ chỉ ra nhiều bằng chứng cho thấy C�ng ty xổ số Bingot�n Millonario ch�nh l� nơi thường xuy�n diễn ra c�c hoạt động bu�n b�n ma t�y v� c�c giao dịch rửa tiền.

Để x�y dựng n�n đế chế kinh doanh thu về h�ng trăm tỷ USD mỗi năm, Rossell đ� kh�ng ngần ngại nhờ cậy C�ng ty luật quốc tế Mossack Fonseca trong việc th�nh lập C�ng ty thương mại Brodway m� ch�nh b� ta giữ chức gi�m đốc.

Mossack Fonseca l� c�ng ty chuy�n cung cấp ngầm c�c dịch vụ rửa tiền, trốn thuế cho những người gi�u c� v� quyền lực. Năm 2010, hơn 11,5 triệu t�i liệu b� mật ghi lại qu� tr�nh hoạt động 40 năm của c�ng ty bị Li�n đo�n ph�ng vi�n điều tra Quốc tế (ICIJ) c�ng bố, m� đến nay vẫn được biết đến với c�i t�n “hồ sơ Panama”.

Theo một loạt c�c b�i b�o tr�n tờ El Peri�dico, Rossell c� mối quan hệ chặt chẽ với nhiều doanh nh�n, nghị sĩ, gi�m đốc ng�n h�ng v� những người c� chức vụ cao trong cơ quan ch�nh phủ.

Bản �n b� mật

Cơ quan ph�ng chống ma t�y Mỹ (DEA) bắt đầu theo d�i v� điều tra Rossell từ th�ng 11/2008, sau h�ng loạt th�ng tin do�những tay bu�n ma t�y nhỏ lẻ cung cấp. Họ đ� gi�p cảnh s�t n�u l�n rất nhiều c�i t�n cũng nằm trong đường d�y của Rossell như Cesar Barrera, Hayron Borrayo Lasmibat.

Cesar Barrera l� đại diện của tổ chức bu�n b�n ma t�y ở Colombia v� l� “tai mắt” của c�c �ng tr�m ở Guatemala v� Mexico. Nhiệm vụ ch�nh của hắn ta l� gi�m s�t v� tiếp nhận l� h�ng ma t�y được gửi từ Venezuela qua Honduras để v�o Mỹ.

Trong một phi�n điều trần, c�ng tố vi�n Monique Botero khẳng định: “Cesar Barrera l� người tiếp x�c trực tiếp với những kẻ bu�n b�n ma t�y v� đảm bảo với họ rằng l� h�ng họ y�u cầu sẽ được vận chuyển an to�n. Hai trong số những kẻ bu�n ma t�y n�y l� Rossell v� Borrayo”. Tuy nhi�n, hắn ta đ� kết th�c vai tr� trung gian của m�nh từ th�ng 5/2009, sau khi bị bắt c�c bởi tổ chức tội phạm kh�t tiếng nhất Mexico, Zetas.

May mắn l� Cesar Barrera đ� kịp thời trốn tho�t v� tự đầu th� với cảnh s�t. Từ đ�y, th�ng tin về b� tr�m ng�y c�ng nhiều l�n v� cũng gi�p cảnh s�t thu thập đủ bằng chứng để bắt b� ta.

Cuối năm 2010, một cộng sự cũ của Rossell, người cũng nằm trong tổ chức của b� ta đ� ch�nh thức hợp t�c với cảnh s�t để cung cấp những th�ng tin tuyệt mật về đế chế của Rossell. Theo đ�, người n�y tiết lộ một video c� chứa nội dung cuộc họp của Rossell với đồng bọn về việc vận chuyển c�c l� h�ng ma t�y.�

Ng�y 25/8/2011, văn ph�ng luật sư Mỹ ở ph�a nam Florida ch�nh thức c�o buộc Rossel với tội danh bu�n b�n �t nhất 5 kg ma t�y. Tuy nhi�n, một năm sau, Bộ T�i ch�nh Mỹ mới �p dụng c�c biện ph�p trừng phạt bổ sung đối với Rossell.

Ng�y 22/10/2012, b� tr�m bắt đầu phản ứng với c�c c�o buộc bằng việc thu� luật sư biện hộ cho m�nh tại Mỹ. Đến nửa cuối năm 2014, Rossell đ� bị bắt tạm giam ở Florida.

Để cứu vớt bản c�o trạng d�i từ “d�y Andes cho đến Mexico”, Rossell đ� k� thỏa thuận với c�c c�ng tố vi�n li�n bang v� thừa nhận c�c tội danh li�n quan đến ma t�y ở Honduras, Guatemala v� Mexico.

Mặc d� thẩm ph�n li�n bang ở Miami đ� kết �n Rossell ng�y 5/5/2015, nhưng đến nay bản �n n�y vẫn l� một ẩn số. Theo nhiều người, n� được giữ k�n trong v�ng 5 năm trước khi tiết lộ v�o năm 2020.

Văn ph�ng luật sư ph�a nam Florida cũng từ chối cung cấp th�ng tin về vụ việc. B� ẩn nằm ở chỗ t�n của b� tr�m kh�ng xuất hiện trong bất cứ hồ sơ c�ng khai n�o của t�a �n Mỹ.

Theo News.zing.vn