Tin liên quan

Giăng bẫy lãi suất cao để lừa đảo

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2009, Nguyễn Thị Viền làm nghề buôn bán tại chợ Cầu Gừng (phường Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Ngoài buôn bán, Viền tổ chức chơi họ rồi huy động vốn của một số người khác. Để lấy lòng tin các bị hại, thời gian đầu, Viền trả lãi cao, đúng thời hạn nên việc huy động vốn khá dễ dàng. Người này rỉ tai người kia, một số người đã chủ động mang tiền đến nhà Viền đăng ký chơi họ để hưởng lãi suất. 

Nạn nhân mất nhiều tiền nhất trong vụ lừa đảo của Viền là chị Phạm Thị Nam (trú tại tỉnh Hà Nam), một người họ hàng của Viền. Thông qua hình thức chơi họ, chị Nam góp cho Viền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, chị còn cho đối tượng này vay 1.000 USD cùng 100 triệu đồng… Viền trả lãi cho chị Nam được một thời gian ngắn thì bỏ trốn, để lại người chồng và hai đứa con trai nhỏ.

Đối tượng Nguyễn Thị Viền (ảnh: CQCA cung cấp)

Ngoài lửa đảo thông qua hình thức chơi họ, Viền còn lừa đảo thông qua việc dùng hai mảnh đất cầm cố nhiều nơi dưới hình thức vay vốn làm ăn.  Chị Nguyễn Thị Duy (trú tại phường Thanh Tuyền), một người bạn thân thiết của Viền tố cáo: với lý do huy động vốn làm ăn, khoảng 4 năm trước, Viền đặt vấn đề vay của chị Duy gần 1 tỷ đồng.

Để làm tin, Viền thế chấp cho chị Duy hai lô đất ở thành phố Phủ Lý. Sau khi nhận tiền, Viền bỏ trốn khỏi địa phương và cắt đứt liên lạc với chị Duy. Chị Duy tìm hiểu thì biết hai mảnh đất chị đang cầm cố, Viền cũng đã thế chấp cho người khác.

Bắt đối tượng sau gần 4 năm trốn truy nã

Sau khi Viền trốn, người dân đã làm đơn trình báo đến Công an huyện Thanh Liêm. 

Qua quá trình xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Liêm đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, theo thẩm quyền vụ án được chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam thụ lý.

Trả lời phóng viên ANTT.VN ngày 9/11, thiếu tá Lê Hải Nam – Phó trưởng phòng PC 45 Công an Hà Nam cho biết: đơn vị này mới bắt được đối tượng Nguyễn Thị Viền cách đây khoảng 2 tuần. PC 45 Công an Hà Nam cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Viền để phục hồi điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua đấu tranh khai thác đối tượng, cộng với trình báo của người dân, cơ quan công an xác định số nạn nhân của Viền tiếp tục tăng lên.

Anh Thiều Văn Toàn (trú tại tỉnh Hà Nam) tố cáo Viền chiếm đoạt hơn 302 triệu đồng. Thông qua em gái ruột, anh Toàn biết Viền và giao dịch mua bán đất nên anh Toàn đặt vấn đề mua đất với Viền. Sau khi nhận tiền mua đất của anh Toàn, Viền nói dối rằng chị ta đang hoàn tất các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất. Thực tế, sau khi có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất trên, Viền đã mang cầm cố tại một ngân hàng để vay tiền.

Ngoài ra, Viền còn vay của 3 người với số tiền hơn 313 triệu đồng và 10 chỉ vàng… Như vậy tổng số tiền Viền lừa đảo của các naj nhân lên đến hơn 3 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hà Nam phục hồi điều tra, xác minh làm rõ. 

Diệp Chi