Dòng sự kiện:
Khám xét các nơi ở, phong tỏa nhiều tài sản liên quan đến ông Trần Bắc Hà
12/12/2018 18:34:56
Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang tiến hành thủ tục phong tỏa tài sản liên quan đến ông Trần Bắc Hà (SN 1956), nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang tiến hành thủ tục phong tỏa tài sản liên quan đến ông Trần Bắc Hà (SN 1956), quê ở huyện Hoài Ân (Bình Định), nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và ông Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV tại địa phương này theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Các tài sản bị phong tỏa gồm tài sản sở hữu cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến gia đình của 2 ông này.

Theo tin trên báo Tuổi Trẻ, lực lượng công an đã khám xét phòng nghỉ của cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV tại resort Hoàng Gia, nơi trước đây là tài sản của vợ ông Hà (nay đã chuyển nhượng lại cho em vợ ông Hà). Đây cũng là nơi 2 công ty của 2 người con ông Hà đăng ký trụ sở làm việc.

Ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

CQĐT cũng khám xét khu lưu niệm của gia đình ông Hà tại thôn Ân Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân. Hiện có thông tin Cơ quan điều tra Bộ Công an đang phong tỏa tài sản gia đình ông Trần Bắc Hà tại Bình Định.

Trao đổi với Tuổi Trẻ trưa 12/12, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho hay chưa được thông tin về việc này. "Tuy nhiên đây cũng là những việc làm bình thường trong quá trình điều tra của vụ án", vị này nói.

Cũng theo nguồn tin này, ông Trần Bắc Hà hiện không đứng tên tài sản nào tại tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, có 2 doanh nghiệp liên quan đến gia đình ông Hà bị phong tỏa trong đợt này gồm Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn - sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn và Công ty CP Tập đoàn An Phú.

Khu resort Hoàng Gia tọa lạc tại số 1 Hàn Mặc Tử, TP Quy Nhơn, chiếm vị trí đắc địa trải dài khoảng 500m bên bờ vịnh Quy Nhơn xinh đẹp, từng do bà Ngô Kim Lan, vợ ông Hà, làm người đại diện pháp luật.

Cuối năm 2017, khi những tin đồn liên quan đến ông Trần Bắc Hà rộ lên, bà Lan rút tên khỏi vị trí người đại diện cho Công ty CP Du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn.

Cụ thể, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 27/12/2017, người đại diện pháp luật của Công ty CP Hoàng Anh - Đất Xanh là bà Ngô Thị Kim Oanh, em ruột bà Lan.

Khu resort Hoàng Gia tại TP Quy Nhơn - Ảnh: DUY THANH

Còn khu đô thị thương mại An Phú trên đường Tây Sơn thuộc phường Quang Trung, TP Quy Nhơn với tổng diện tích quy hoạch hơn 36.500m2, trong đó dành khoảng 13.600m2 xây dựng khu nhà ở hiện đại, cao cấp để bán, còn lại xây dựng các hạng mục dịch vụ thương mại và phụ trợ.

Theo quyết định chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh Bình Định năm 2016, dự án trên có tổng vốn đầu tư 298 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn An Phú được thành lập năm 2009, có số vốn điều lệ 200 tỷ đồng, do ông Trần Duy Tùng (SN 1985), con trai ông Trần Bắc Hà, làm chủ tịch HĐQT.

Khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng tại đại lộ An Dương Vương (Quy Nhơn) được UBND tỉnh Bình Định quyết định chủ trương đầu tư cho liên danh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Hưng (vốn điều lệ 300 tỷ đồng, thuộc sở hữu của con gái ông Trần Bắc Hà là bà Trần Lan Phương), Công ty CP Tập đoàn An Phú (con trai ông Hà làm giám đốc).

Dự án có tổng mức đầu tư cho hơn 2.900 tỷ đồng. Năm 2018, tỉnh Bình Định đã thu hồi chủ trương dự án này do chủ đầu tư chậm thực hiện các thủ tục theo tiến độ.

Trong khi đó, báo Người Lao Động cho biết, ông Trần Lục Lang có một căn nhà riêng tại TP Quy Nhơn bị phong tỏa. Trước khi bị bắt tạm giam, vợ chồng ông Lang ở tại một ngôi biệt thự trên đường Lê Thanh Nghị, TP Quy Nhơn.

Ngôi biệt thự của vợ chồng ông Trần Lục Lang ở trên đường Lê Thanh Nghị, TP Quy Nhơn. Ảnh: Người Lao Động.

Như đã thông tin, ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với các bị can gồm: ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV; Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh. 

Riêng bị can Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả 4 bị can cùng bị khởi tố để điều tra về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo quy định tại điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Bảo Khánh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến
  • Bắt tạm giam cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma
    16/01/2019 12:06:05
    Ông Phan Xuân Thiện, cựu Phó Tổng giám đốc Cty CP VN Pharma và bà Hoàng Trúc Vy, cựu nhân viên Phòng nghiên cứu phát triển thuộc Cty CP VN Pharma bị bắt để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
  • Ngân hàng khó kỳ vọng lãi 'khủng' năm 2019
    16/01/2019 11:05:54
    Mặc dù chưa có báo cáo chính thức nhưng nhiều nhà băng đã hé lộ mức lợi nhuận và tăng trưởng 'khủng' đạt được trong năm 2018. Tuy vậy, năm 2019, lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ khó lặp lại 'kỳ tích'.
  • Đồng euro sau 20 năm thăng trầm
    16/01/2019 09:00:07
    Nhân kỷ niệm 20 năm ngày đồng euro ra đời (1/1/1999 - 1/1/2019), các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã dành lời ca ngợi đồng tiền chung này, coi đây là 'một trong những câu chuyện thành công lớn nhất của EU'.
  • Lại thêm vụ nữ giám đốc lừa 'chạy' trường giá 800 triệu đồng
    16/01/2019 09:04:49
    Nhận tiền và không 'chạy' được trường học như cam kết nhưng Chiến không chịu trả lại nên phải vào tù.
  • Những khúc cua 'tử thần' trên đèo Hải Vân
    16/01/2019 08:21:52
    Đèo Hải Vân dài 20km, với những khúc cua uốn lượn khuỷu tay khuất tầm nhìn là ám ảnh đối với cánh tài xế. Mỗi sơ suất nhỏ đều có thể phải trả giá bằng sinh mạng khi qua đây.