Dòng sự kiện:
Khởi tố một loạt vụ án có liên quan đến ngân hàng TMCP Đông Á
16/02/2019 13:12:21
Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục khởi tố sáu vụ án mới có liên quan đến ông Trần Phương Bình và nhiều cán bộ thuộc ngân hàng TMCP Đông Á.

Mới đây, trong quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố sáu vụ án với 10 bị can.

Họ gồm Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc DAB), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu phó tổng giám đốc DAB), Nguyễn Đức Tài (cựu giám đốc DAB Sở giao dịch), Nguyễn Chí Công (phó trưởng phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch), Phạm Huy Luận (giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP.HCM),…

 

Cơ quan công an cũng khởi tố 6 vụ án hình sự, trong đó có lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Căn cứ kết quả điều tra cho thấy từ năm 2011-2015, DAB chi nhánh Đà Nẵng đã chi lãi ngoài hơn 660 triệu đồng cho Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng; DAB Chi nhánh Cần Thơ chi lãi suất ngoài cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ hơn 3,7 tỉ đồng và Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ hơn 1,7 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng đang xác định để khởi tố các bị can trong vụ án này.

Vụ án thứ 2 là vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Ba bị can gồm Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Ngọc Vân và Nguyễn Tăng Ngọc Linh.

Các bị can đã cấp tín dụng cho các đối tượng không có khả năng tài chính, phương án kinh doanh không khả thi, cho vay tín chấp sai đối tượng, định giá tài sản đảm bảo không có căn cứ, sử dụng sai vốn vay mục đích dẫn đến không có khả năng thu hồi nợ, gây thiệt hại cho DAB.

Vụ án thứ 3 cũng về vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Hai bị can bị khởi tố là Trần Phương Bình và Nguyễn Đức Tài.

Trong vụ án này, Trần Phương Bình và Nguyễn Đức Tài đã cho giải chấp tài sản bảo đảm là bất động sản và tài sản gắn liền trên đất tại số 198 Lê Thánh Tôn (quận 1, TP.HCM), dẫn đến gây thiệt hại cho DAB hơn 53 tỉ đồng.

Ba vụ án còn lại cũng đều về tội danh nói trên. Trong đó, ông Trần Phương Bình là bị can của tất cả các vụ án này.

Trước đó, liên quan đến những sai phạm xảy ra tại DAB ở giai đoạn 2, ngày 27.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 10 bị can, trong đó thi hành lệnh tạm giam đối với ông Trần Phương Bình (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc DAB); Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc Sở giao dịch DAB ); 8 bị can khác được cho tại ngoại.

Theo đó, Trần Phương Bình bị khởi tố về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo CQĐT, đằng sau những sai phạm xảy ra tại ngân hàng DAB là sai phạm của giám đốc các công ty thuộc nhóm M&C.

CQĐT đang tiếp tục làm rõ sai phạm của giám đốc các công ty vay vốn thuộc nhóm Công ty cổ phần M&C do Phùng Ngọc Khánh (Tổng giám đốc công ty M&C) để xử lý theo đúng định pháp luật.

Ở giai đoạn một của vụ án, ngày 20.12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Phương Bình án chung thân cho cả hai tội danh “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tổng hợp 8 năm tù từ bản án trước đó, tổng cộng 25 năm tù; 24 đồng phạm khác bị tuyên 2 năm tù treo đến 30 năm tù về các tội danh cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

Theo bản án sơ thẩm, Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỉ đồng.
 
Mai An (T/h)
Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến